Фигурант «списка Титова» получил условный срок по делу об обналичивании
Предприниматель из Ростова-на-Дону Алексей Кузнецов получил три года условно по обвинению в создании преступной группы, обналичившей около 96 млн руб. Такой приговор вынес Ленинский суд Ростова-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. РБК направил запрос в суд.
В 2018 году Алексей Кузнецов вернулся с Кипра в качестве члена «лондонского списка» Титова. Это список бизнесменов и менеджеров, в отношении которых в России были возбуждены уголовные дела и которые хотели бы вернуться на родину; бизнес-омбудсмен гарантировал им в случае возвращения разбирательство без ареста. Кузнецов был четвертым по счету членом списка, который вернулся в Россию.
Кузнецов был гендиректором консалтингового центра «Агро-Информ» и компании «Альянс-Агро». Уголовное дело против него возбудили в мае 2017 года. Главное следственное управление ГУ МВД по Ростовской области считало, что Кузнецов, не имея лицензии на банковские операции, создал в Ростове-на-Дону «организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц». Компании, учредителем которых он был, создавались изначально с целью стать площадкой для обналичивания, полагали в полиции.
Так, в январе—марте 2017 года компании «Югпродукт» и «Международная зерновая компания — Юг» по подложным договорам перечислили юрлицам Кузнецова 96,16 млн руб., которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета, при этом бизнесмен получил комиссию 3–5%, считало следствие.
Кузнецов не признавал вину, сказали РБК в пресс-службе Титова. Его адвокаты настаивали, что речь шла не о фиктивных договорах и обналичивании, а о реальной хозяйственной деятельности, связанной с поставками сельхозпродукции, а за комиссию за обналичивание следствие приняло обычную торговую надбавку.
«Лондонский список» был сформирован в феврале 2018 года, незадолго до выборов президента, в которых Титов принимал участие в качестве кандидата. Перечень был составлен по итогам встречи Титова с бизнесменами в Лондоне, где присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, предприниматель Владимир Ашурков, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. По состоянию на лето 2020 года в списке было более 50 человек, уже вернулись 12 человек.
Суды вынесли приговоры пяти членам списка, считая Кузнецова, все получили условные сроки, сказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена. Первый из вернувшихся бизнесменов Андрей Каковкин через год после возвращения получил реальный срок в три года колонии по делу о присвоении кредита 10 млн руб. Впоследствии срок Каковкину заменили на условный. Другие уже осужденные члены списка — гендиректор компании «Спецстройжилье-Групп» Эрнест Ким, топ-менеджер калужской компании «Юниторг» Леонид Кураев и бывший зампред губернатора Свердловской области Сергей Капчук, при этом последний был амнистирован.
В июне сотрудники МВД прямо в аэропорту задержали бывшего гендиректора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, которому вменяется хищение 395 млн руб. На следующий день суд его арестовал. Зотов был освобожден из-под стражи, после того как президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться с арестом члена «лондонского списка».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
