Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло
Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий, в том числе с недвижимостью, за последние годы выросло в несколько раз. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты, с которыми ознакомился РБК.
«Если в 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, в 2018-м — уже 150 фактов в 34 регионах страны, а за неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны», — говорится в сообщении палаты, которое поступило в РБК.
Нотариусы отмечают, что за три года лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия и Свердловская область — по 22 случая, Новосибирская и Ростовская области — по 27, Московская область — 39 случаев, Санкт-Петербург — 59, Красноярский край — 62 случая.
Эффективно выявлять мошенников нотариусы смогли благодаря развитию «Электронного нотариата», электронных реестров Единой информационной системы (ЕИС), которая стала мощным средством контроля достоверности документов.
В палате отметили, что обращения в органы правопорядка помогают поймать преступников еще во время совершения противозаконных сделок, иногда задержания происходят прямо в кабинетах нотариусов. В сообщении говорится, что благодаря новым системам удалось предотвратить хищения имущества стоимостью более 10 млрд руб., в том числе недвижимости, которая по закону должна была перейти в государственную или муниципальную собственность.
В декабре 2019 года Росфинмониторинг отчитался о росте сомнительных операций по обналичиванию с применением исполнительных надписей нотариусов в 2,5 раза за год. «Только за десять месяцев 2019 года объем таких операций составил порядка 5 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого (прошлогоднего. — РБК) периода», — отметил глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации. По его словам, всплеск использования документов от нотариусов для обналичивания произошел во втором квартале, тогда объем сомнительных сделок почти достиг 2 млрд руб.
12 декабря Госдума одобрила во втором чтении законопроект об электронном нотариате, который обязывает нотариусов проверять некоторые сделки клиентов. На такой поправке настаивал Росфинмониторинг. После вступления закона в силу нотариусам придется требовать от клиентов дополнительную информацию с целью подтвердить, что сделка о взыскании задолженности не фиктивна. Подтверждением может служить ранее заключенный документ о перечислении денег или имущества заемщику. Если нотариус заподозрит, что исполнительная подпись может быть использована для обналичивания или отмывания денег, он сможет отказать клиентам в заверении документов о задолженности.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
