ФСБ задержала четверых жителей Мордовии за обналичивание ₽5 млрд
В Мордовии задержаны четверо молодых людей, подозреваемых в организации схемы по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму свыше 5 млрд руб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Жители республики в возрасте от 19 до 26 лет создали преступное сообщество, занимавшееся неправомерным оборотом средств платежей. Речь идет об изготовлении, приобретении, хранении и передаче поддельных платежных карт, а также данных для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания.
Следствие установило, что в период с 2023 по 2025 год подозреваемые приобрели у жителей Мордовии более 100 банковских карт и реквизиты для входа в системы «Клиент-банк». Полученные данные передавались сообщникам в Москве для использования в преступных целях. Общий объем обналиченных средств превысил 5 млрд руб.
В ходе обысков у фигурантов изъяли более 70 сим-карт, 48 мобильных телефонов, банковские карты и специализированное оборудование.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей). Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.
В мае в Москве и Московской области были задержаны 10 человек, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов. По версии следствия, задержанные входили в одно из структурных подразделений преступного сообщества, связанного с наркоторговлей. Злоумышленники использовали банковские карты, оформленные на иностранных граждан, для вывода и обналичивания денег, полученных от сбыта наркотиков через даркнет-площадку. Предварительно установлено, что таким образом было легализовано не менее 1 млрд руб. Во время обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику, средства связи и документы, имеющие доказательственное значение.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
