Перейти к основному контенту
Общество ,  
160 

«Трансфин» и Титов разошлись в оценке дела Зотова

Дмитрий Зотов
Дмитрий Зотов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Бывший глава ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов занимался хищением денежных средств, поэтому иск против него надо рассматривать в рамках уголовного дела, а не в гражданско-правовой плоскости. Об этом РБК сообщили в ПАО «Трансфин-М».

В данном случае отсутствует предмет гражданско-правового спора, поскольку речь идет о хищении имущества путем «вкраивания» цепочки ничтожных сделок с подконтрольными организациями, единственной целью которых являлось только «вывод» денежных средств, их «обналичивание», использование в преступных и личных целях, пояснила компания.

В Москве спустя год опять задержали фигуранта списка Титова
Общество
Дмитрий Зотов

Против Зотова 10 февраля 2021 года завели новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Речь идет о хищении 1,122 млрд руб. 9 июня бизнесмена задержали. В основу дела лег гражданский иск компании «Трансфин-М» о возмещении вреда. В ПАО уточнили, что подали его в рамках уголовного дела и он не отменяет факта хищения.

«Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАктив». <...> Установлено, что бенефициаром ООО «ИнвестАктив» и всех компаний, встроенных в цепочку, являлся Д.А. Зотов», — сообщили в «Трансфин-М».

Титов допустил последствия для устроивших «катавасию» бизнесмену Зотову
Общество
Борис Титов

Компания добавила, что адвокаты Зотова «занимаются софистикой», прекрасно понимая, что речь идет именно о хищении денежных средств. По мнению «Трансфин-М», защита Зотова водит общественность в заблуждение. «Вся так называемая предпринимательская деятельность Зотова носила теневой характер и заключалась в бенефициарстве компаний-матрешек с офшорной структурой собственности», — указали в организации.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил РБК, что уголовное дело возбудили с целью давления на Зотова. Бизнес-омбудсмен указал, что «Трансфин-М» уже выступает потерпевшей стороной в другом деле по той же статье, которое сейчас рассматривает Никулинский районный суд Москвы.

«Мы уже обратились к начальнику Главного следственного управления МВД Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова. <...> Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку оказания давления», — уточнил Титов.

В Москве спустя год опять задержали фигуранта списка Титова
Общество
Дмитрий Зотов

Титов пояснил, что 7 июня в доме Зотова провели 15-часовой обыск. После обыска Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган, указав, что раньше он не являлся по вызову без уважительных причин. «В доказательство следователь предъявил повестку о вызове на допрос 7 апреля, при том что сама повестка датирована 7 июня. Между тем все это время Зотов дисциплинированно посещал все судебные заседания по предыдущему делу, что подтверждается справкой из суда, однако следствие почему-то не нашло возможности вручить повестку», — указал омбудсмен.

Суд арестовал экс-главу крупнейшей лизинговой компании из «списка Титова»
Общество
Дмитрий Зотов

В ночь с 7 на 8 июня Зотов давал показания как свидетель, после чего его поместили в изолятор. Адвокат Зотова Роман Костенко сообщил РБК, что прежде его клиента не вызывали к следователю и не брали объяснений в рамках нового дела. По мнению юриста, бизнесмена пытаются запугать, так как он является неудобным свидетелем и заявителем по иным уголовным делам.

В 2019 году Зотов уехал из России. Вскоре после этого на родине против него завели уголовное дело о мошенничестве. Заявление о возбуждении дела подало руководство «Трансфин-М». Компания была признана потерпевшей. Следствие управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу считает, что речь идет о выводе из нее 395 млн руб., но представитель «Трансфин-М», сотрудник ее службы безопасности, заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд руб.

В июне 2019 года Зотов вернулся в Россию в рамках программы Титова по безарестному возвращению бизнесменов, к которым есть претензии у российских правоохранительных органов. В аэропорту его сразу же задержали и доставили в ИВС. Титов написал об этом деле письмо президенту Владимиру Путину, после чего тот поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации. Меру пресечения Зотову изменили, и он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.

Визионерский взгляд

1 из 6

Особый взгляд

Герои проекта «РБК Визионеры» рассказывают, как связаны современные инновации и визионерство

2 из 6

Кристина Судеревская

О том, как вырастить из хобби бизнес-империю и почему самое
важное — это атмосфера

3 из 6

VOYAH DREAM

Узнайте о комфортабельном пространстве премиального гибридного минивэна, где ваши переговоры или отдых никто не потревожит

4 из 6

Алексей Буров

Об особенностях создания концепций, философии ресторанов и премиализации бизнеса 

5 из 6

VOYAH FREE

Узнайте о преимуществах гибридного кроссовера премиум-класса с дерзким характером, увеличенным запасом хода и господдержкой

6 из 6

Айрат Багаутдинов

О том, как малое становится большим, о сложностях делегирования и высокой планке качества

Перейти
Теги
Лента новостей
Хоккейное «Динамо» продлило контракт c лучшим бомбардиром-защитником Спорт, 14:10
Тренды и вызовы рынка обсудили на форуме «PRO Франчайзинг» в Волгограде Франшизы, 14:09
Акции угольщиков подорожали на фоне мер поддержки отрасли правительством Инвестиции, 14:02
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Любимова вручила худруку узбекского ансамбля «Ялла» орден Дружбы Общество, 13:58
Екатеринбургский митрополит назвал «Симпсонов» примером крепкой семьи Общество, 13:54
«Финам» запланировал запуск четырех продуктов с привязкой к криптовалюте Инвестиции, 13:51
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Кремль назвал условие встречи Трампа, Зеленского и Путина Политика, 13:49
Минобороны сообщило о бегстве ВСУ из Кондрашовки Политика, 13:48
Песков заявил, что в Японии есть стремящиеся к сближению с Россией силы Политика, 13:42
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 88,95 (-1,39)
Инвестиции, 13:37
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 78,5 (-1,11)
Инвестиции, 13:37
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
Силы ПВО за неделю сбили более 900 дронов вне зоны спецоперации Политика, 13:26
«Реал» объявил о переходе защитника сборной Англии Спорт, 13:22
Бастрыкину доложили о деле против Акунина о призывах к свержению строя Политика, 13:19