Депутата парламента Молдавии задержали по делу о краже $1 млрд
В Молдавии на 72 часа задержан депутат от партии «Шор» Денис Уланов, передает NOI.md. Его обвиняют в участии в схеме по отмыванию и выводу из страны крупной суммы денег в рамках схемы «молдавского ландромата», к которой причастны предприниматель Вячеслав Платон и один из богатейших людей страны, политик Владимир Плахотнюк. Как пишет Newsmaker.md, по версии следствия, Уланова подозревают в причастности к краже и отмыванию суммы в размере более $1 млрд.
Накануне вечером Дениса Уланова лишили депутатского иммунитета на заседании парламента, на котором присутствовал генпрокурор Александр Стояногло. По словам главы молдавской генпрокуратуры, Уланов был соучастником преступной группировки Владимира Плахотнюка и Илана Шора, лидера партии «Шор». Ущерб от их действий оценили в €23,8 млн и $12 млн. Эти деньги в 2014 году Плахотнюк и Шор заплатили Вячеславу Платону за 38% акций Victoriabank и ряд других активов. Уланов курировал эти сделки, считает Генпрокуратура.
«Молдавский ландромат» — это схема масштабного вывода денег из России через молдавские банки, связанные с одним из богатейших бизнесменов страны и экс-главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Источник РБК, знакомый с ходом расследования, описывал отмывочную схему следующим образом: в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они перенаправлялись на счета в банках Швейцарии. Расследование схемы ведут российские и молдавские правоохранительные органы.
Инициатором «молдавской схемы» МВД считает Владимира Платона, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона поддержал Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
