Суд заочно арестовал фигурантку дела «Рольфа» Кафкалия
Басманный суд заочно арестовал Георгию Кафкалия, главу кипрской компании Panabel Limited, сообщили РБК в пресс-службе суда. Кафкалия — фигурантка дела автодилера «Рольф», основателя которого Сергея Петрова обвиняют в махинациях.
Также суд заочно арестовал экс-гендиректора «Рольфа» Татьяну Луковецкую, передает корреспондент РБК. «Данное судебное решение, равно как и решение по Георгии Кафкалия, обязательно будет обжаловаться», — заявили адвокаты обвиняемых.
По версии следствия, Кафкалия, глава Panabel Limited, и ее компания замешаны в незаконном выводе 4 млрд руб. за границу. Как полагают следователи, Петров в 2014 году, нарушая законодательство о валютном регулировании и контроле, «незаконно» перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Для обоснования этого он составил «заведомо подложный» договор о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», управляющей недвижимостью группы, у Panabel. Цена акций была завышена, полагают следователи, вменяя Петрову и его партнерам ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
В то же время сами фигуранты дела настаивают на том, что оценка акций была произведена независимым аудитором и переведенная сумма соответствует их цене. Об этом свидетельствуют аудиторские документы, с которыми знакомился РБК.
Сам Петров, бывший депутат Госдумы, связывает свое преследование с политической деятельностью: во время работы в парламенте он не поддержал присоединение Крыма и голосовал против «закона Яровой» и «закона Димы Яковлева». Не исключал Петров и вероятности того, что на него ведется рейдерская атака.
Ранее 6 сентября Следственный комитет попросил суд объявить Петрова в международный розыск. Ходатайство СК будет рассматриваться в суде сегодня.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
