Суд заочно арестовал фигурантку дела «Рольфа» Кафкалия
Басманный суд заочно арестовал Георгию Кафкалия, главу кипрской компании Panabel Limited, сообщили РБК в пресс-службе суда. Кафкалия — фигурантка дела автодилера «Рольф», основателя которого Сергея Петрова обвиняют в махинациях.
Также суд заочно арестовал экс-гендиректора «Рольфа» Татьяну Луковецкую, передает корреспондент РБК. «Данное судебное решение, равно как и решение по Георгии Кафкалия, обязательно будет обжаловаться», — заявили адвокаты обвиняемых.
По версии следствия, Кафкалия, глава Panabel Limited, и ее компания замешаны в незаконном выводе 4 млрд руб. за границу. Как полагают следователи, Петров в 2014 году, нарушая законодательство о валютном регулировании и контроле, «незаконно» перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Для обоснования этого он составил «заведомо подложный» договор о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», управляющей недвижимостью группы, у Panabel. Цена акций была завышена, полагают следователи, вменяя Петрову и его партнерам ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
В то же время сами фигуранты дела настаивают на том, что оценка акций была произведена независимым аудитором и переведенная сумма соответствует их цене. Об этом свидетельствуют аудиторские документы, с которыми знакомился РБК.
Сам Петров, бывший депутат Госдумы, связывает свое преследование с политической деятельностью: во время работы в парламенте он не поддержал присоединение Крыма и голосовал против «закона Яровой» и «закона Димы Яковлева». Не исключал Петров и вероятности того, что на него ведется рейдерская атака.
Ранее 6 сентября Следственный комитет попросил суд объявить Петрова в международный розыск. Ходатайство СК будет рассматриваться в суде сегодня.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
