Минюст обратил внимание на новую схему отмывания денег
Министерство юстиции планирует обсудить с государственными органами вопросы в части, касающиеся деятельности Федеральной службы судебных приставов (ФССП России), в связи с появлением новой схемы отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП, сообщил РБК представитель министерства. Какие именно госорганы будут участвовать в обсуждении он не уточнил.
Как сообщила в пятницу, 3 февраля, газета «Коммерсантъ», ключевым звеном в мошеннической схеме являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Они на законных основаниях начинают исполнительное производство после того, как два юридических лица (резидент и нерезидент) договорятся о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Легализация средств проходит через госструктуру — ФССП, - уточняло издание, подчеркивая, что новая мошенническая схема защищена законодательно.
В Минюсте отмечают, что ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом предусмотрена статьями 174 и 174.1 уголовного кодекса. «Таким образом правовые инструменты по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств с использованием описанной в статье схемы имеются», - подчеркнули в ведомстве.
Руководитель проекта DOLGI.RU Павел Дашевский считает, что проблема отмывания с использованием данной схемы может быть решена с помощью реформы российских третейских судов. «Собственно, реестр третейских судов с формальными критериями правильности позволит ограничить легальную схему вывода денег из страны», - добавляет он.
Партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный считает, что банки должны отказывать в проведении сомнительных операций вне зависимости от того, кто инициирует платеж — сам должник-резидент или судебный пристав. «Если издержки на проведение таких операций возрастут (например, если такая схема будет в каждом или хотя бы в большинстве случаев приводить к длительному разбирательству с банком), то схема отомрет сама собой», - добавляет он.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
