Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

В России появилась новая схема отмывания денег

В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП
Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Как сообщает газета «Коммерсантъ», ключевым звеном в мошеннической схеме, при помощи которой в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд руб., являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Суть в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет государственной структуры.

В Банке России указали газете, что знают о существовании схемы. В общей сложности, по данным регулятора, таким образом за рубеж ушло около 37 млрд руб. В каждом случае сумма иска варьировалась от 400 млн до 6 млрд руб.

Проблема заключается в том, что новая мошенническая схема полностью защищена законодательно. «Схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении», — сообщили в Банке России.

Проверки показали, что вычислить мошенников на стадии суда возможно. «Фирмы-должники» реальную деятельность обычно не ведут, а их обороты ничтожны по сравнению с суммами долга, которые оказываются у них на счету. Однако для того, чтобы это выяснить, необходима проверка, а у судов на это нет ни желания, ни возможностей.

Не могут ничего сделать и в ФССП, поскольку по закону судебные приставы не имеют полномочий по оценке судебных решений. То же самое касается и банков, которые обязаны исполнять поручение о переводе средств, поступающее от судебных приставов.

В ЦБ рассчитывают бороться со схемой путем издания новых правил контроля для банков. Им будет поручено принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных и использовать право на отказ от операций. Другой вариант — заставить арбитражные суды тщательно подходить к вопросу о том, насколько решение о взыскании может нарушить права других кредиторов, заявил партнер юридической компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42)
Инвестиции, 03 окт, 17:56
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52)
Инвестиции, 03 окт, 17:56
В США хотят восполнить отставниками дефицит кадров в промышленностиЭкономика, 17:44
Пушилин заявил о взятии под «оперативный контроль» всех дорог к КураховоПолитика, 17:44
Генсек ООН приедет на саммит БРИКС в КазаниПолитика, 17:41
Ставший чемпионом мира по хоккею россиянин завершил карьеруСпорт, 17:39
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельникИнвестиции, 17:33
Укравшего кенгурят проверят на участие в кражах других животныхОбщество, 17:21
Австрийская компания продала «Райффайзен лайф» и ушла из РоссииФинансы, 17:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мишустин утвердил календарь выходных и праздников на следующий годОбщество, 17:12
Масштабирование, обучение, ответственность: открылся форум FranchCamp IVРБК Франшизы, 17:10
Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира в ПекинеСпорт, 16:52
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в ШанхаеСпорт, 16:48
Трамп предрек ад в США при победе ХаррисПолитика, 16:45
Хинштейн заявил об отсутствии планов запрещать песни артистов-иноагентовТехнологии и медиа, 16:35
Лукашенко пообещал не дать Польше «оттяпать» запад УкраиныПолитика, 16:34