Лента новостей
Власти Москвы сообщили о 12 пострадавших при взрыве газа в кафе 17:23, Общество Минздрав сообщил о самых распространенных видах рака в России 17:18, Общество Трамп назвал переговоры с Путиным «хорошим стартом» 16:54, Политика Топилин опроверг отказ от пересмотра балльной пенсионной системы 16:54, Экономика Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 16:49, РБК и «Шелл» Пора ли продавать Bitcoin: монета стоит дороже $6,6 тыс. 16:49, Крипто Власти оценили ущерб от паводка в Забайкалье в 1 млрд руб. 16:46, Общество Рассмотрение иска Исмаилова к «Росбалту» передали в Петербург 16:43, Общество В Хельсинки завершились переговоры Путина и Трампа в формате тет-а-тет 16:30, Политика В Хельсинки прошла первая встреча Лаврова и Помпео 16:25, Политика АвтоВАЗ объяснил прекращение выпуска Lada Priora 16:21, Бизнес Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 16:13, Партнерский материал Облившего Жириновского пивом болельщика арестовали на 14 суток 16:09, Общество Спасавший детей в Таиланде дайвер не исключил обращения в суд из-за Маска 16:07, Общество Последствия сильного ливня в Волгограде. Видеообзор 16:04, Общество  Двум фигурантам дела «Седьмой студии» продлили домашний арест 16:00, Общество Иран подал в суд на США из-за санкций 15:53, Политика МИД направил просьбу Аргентины выдать советника Хаменеи в прокуратуру 15:51, Политика Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 15:44, РБК и Sony Bravia Франция объявила о закрытии своего торгового представительства в России 15:34, Политика Сам себе НПФ: как частному инвестору накопить на пенсию 15:33, Quote В «Единой России» рекомендовали поддержать пенсионную реформу 15:33, Политика 12 мест для тренировок под открытым небом — от Москвы до Сочи 15:25, Стиль Внефутбольная битва: Nike выиграл ЧМ-2018 среди спортивных брендов 15:11, Бизнес Чиновник Росавиации арестован за взятку от главы авиакомпании iFly 15:09, Бизнес Как привезти из путешествия хорошие впечатления и крутые фото 15:08, РБК Стиль и ASUS «Зенит» начал поиск новых клубов для трех футболистов 15:05, Спорт Правительство оставило за ВЭБом управление пенсионными накоплениями 15:03, Финансы
Полиция задержала в Москве незаконно обналичивших 500 млн руб.
Общество, 22 сен 2016, 11:42
0
Полиция задержала в Москве незаконно обналичивших 500 млн руб.

На западе Москвы полицейские задержали преступную группировку, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, преступники обналичили свыше 500 млн руб., говорится в сообщении МВД.

Подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5% от суммы перевода.

Во время обысков у задержанных было изъято более 10 млн руб., $147 тыс. и €69 тыс., сообщили в МВД. Также были обнаружены ключи системы «Клиент-Банк», более 110 поддельных печатей юридических лиц, 20 компьютеров, более 35 телефонов, видеорегистраторы и распечатки электронных переписок, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Семеро подозреваемых находятся под домашним арестом, еще один — под подпиской о невыезде.

В начале сентября полицейские задержали менеджера, возглавлявшего управление по работе с госорганами департамента корпоративной защиты одного из банков Твери. По версии следствия, сотрудник помогал своим сообщникам открывать счета на подставных лиц. По сообщению МВД, преступники обналичили 5 млрд руб.