В Москве менеджера крупного банка заподозрили в обналичивании 5 млрд руб.
Полицейские задержали в Москве менеджера крупного банка, подозреваемого в причастности к обналичиванию 5 млрд руб. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте ведомства.
Она рассказала, что группу лиц подозревают в незаконном обналичивании более 5 млрд руб. «Установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из крупнейших в России кредитно-финансовых учреждений», — пояснила представитель МВД.
Ирина Волк добавила, что подозреваемый был задержан и доставлен в следственное управление в Тверской области, ему уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, менеджер, возглавлявший управление по работе с госорганами департамента корпоративной защиты банка, помогал своим сообщникам открывать счета на подставных лиц. Помимо банковского сотрудника были задержаны еще пять человек, трое из них были арестованы, трое — отправлены под домашний арест.
Представитель министерства также сообщила, что в афере было задействовано больше 100 «фирм-однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Благодаря этим действиям злоумышленникам удалось заработать 23 млн руб.
В рамках расследования уголовного дела было проведено более 20 обысков, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, а также более 30 электронных ключей «банк-клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций и оборудование для изготовления печатей, добавляет МВД.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
