Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Как нейросети помогают выращивать овощи и кто такой электронный агроном Индустрия 4.0, 18:16  Тренер назвал обидным результат лыжника Большунова на старте Кубка мира Спорт, 18:13 Хуснуллин заявил о необходимости продления программы льготной ипотеки Недвижимость, 18:11 Австрийская деревня Fucking сменит название из-за насмешек туристов Стиль, 18:07 «Победа» возобновит полеты в Германию Общество, 17:56 Экопрогулки и экотропы в Москве. Куда идти гулять на природу РБК и ДПиООС, 17:55 Три ипотеки подряд: опыт семьи из пяти человек РБК и ВТБ, 17:55 ДИТ ответил на сообщения о переговорах по доступу страховщиков к камерам Общество, 17:41 Менеджер Марадоны рассказал о нежелании бывшего футболиста жить Спорт, 17:34 В Госдуме предложили запретить демонстрацию фото военных преступников Политика, 17:31 Мурашко пообещал «сделать все» для завершения пандемии в 2021 году Общество, 17:31 Фудтрак, шиномонтаж, мобильная заправка: как бизнесу встать на колеса РБК и VW коммерческие автомобили, 17:26 На Пайкс-Пике появилась снегоуборочная машина в стиле «Безумного Макса» Авто, 17:26 Мурашко сообщил сроки начала вакцинации россиян от коронавируса Общество, 17:18
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
Общество ,  
0 

В Москве менеджера крупного банка заподозрили в обналичивании 5 млрд руб.

Полицейские задержали в Москве менеджера крупного банка, подозреваемого в причастности к обналичиванию 5 млрд руб. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщается на сайте ведомства.

Она рассказала, что группу лиц подозревают в незаконном обналичивании более 5 млрд руб. «Установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из крупнейших в России кредитно-финансовых учреждений», — пояснила представитель МВД.

Ирина Волк добавила, что подозреваемый был задержан и доставлен в следственное управление в Тверской области, ему уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, менеджер, возглавлявший управление по работе с госорганами департамента корпоративной защиты банка, помогал своим сообщникам открывать счета на подставных лиц. Помимо банковского сотрудника были задержаны еще пять человек, трое из них были арестованы, трое — отправлены под домашний арест.

Представитель министерства также сообщила, что в афере было задействовано больше 100 «фирм-однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Благодаря этим действиям злоумышленникам удалось заработать 23 млн руб.

В рамках расследования уголовного дела было проведено более 20 обысков, изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, а также более 30 электронных ключей «банк-клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций и оборудование для изготовления печатей, добавляет МВД.

Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"