Полиция задержала в Москве незаконно обналичивших 500 млн руб.
На западе Москвы полицейские задержали преступную группировку, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По предварительным данным, преступники обналичили свыше 500 млн руб., говорится в сообщении МВД.
Подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5% от суммы перевода.
Во время обысков у задержанных было изъято более 10 млн руб., $147 тыс. и €69 тыс., сообщили в МВД. Также были обнаружены ключи системы «Клиент-Банк», более 110 поддельных печатей юридических лиц, 20 компьютеров, более 35 телефонов, видеорегистраторы и распечатки электронных переписок, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Семеро подозреваемых находятся под домашним арестом, еще один — под подпиской о невыезде.
В начале сентября полицейские задержали менеджера, возглавлявшего управление по работе с госорганами департамента корпоративной защиты одного из банков Твери. По версии следствия, сотрудник помогал своим сообщникам открывать счета на подставных лиц. По сообщению МВД, преступники обналичили 5 млрд руб.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
