В Испании по обвинению в отмывании денег задержали сына экс-мэра Киева
В Барселоне в результате спецоперации были арестованы граждане Украины и России, которые обвиняются в финансовых махинациях. Об этом пишет El Mundo.
По ее данным, всего задержаны 11 человек. Среди них, в частности, сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степан. Газета связывает их с «украинской мафией».
Задержанные занимались незаконными операциями с недвижимостью, с помощью которых были отмыты €10 млн. Средства поступали с Кипра и Виргинских островов. Операция коснулась, пишет газета, японского ресторана Yubari, владельцем которого является бизнесмен Арман Маилян.
Задержанные обвиняются в организации преступного сообщества, отмывании денег, подделке официальных документов и преступлениях против казначейства. Суд санкционировал аресты счетов, а также движимого и недвижимого имущества.
Как отмечает El Mundo, это вторая подобная операция меньше чем за месяц. Предыдущая прошла 28 июня. Тогда по подозрению в отмывании денег были задержаны по меньшей мере семь человек — шесть россиян и один украинец.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
