Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Калифорнии в результате стрельбы погибли пять человек Общество, 00:36 Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка Общество, 00:02 В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта Общество, 16 ноя, 23:49 Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева Общество, 16 ноя, 23:35 Тренер сборной Бельгии позавидовал стадиону сборной России в Петербурге Спорт, 16 ноя, 23:33 В МЧС сообщили о смерти легендарного пожарного Общество, 16 ноя, 23:27 Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России Политика, 16 ноя, 23:17 Черчесов объяснил разгром от Бельгии желанием сыграть в свой футбол Спорт, 16 ноя, 23:09 Глава Псковской области обвинил экс-подчиненного в продаже своего сайта Общество, 16 ноя, 23:03 На «Первом канале» ответили на слова об участии Бузовой в «Евровидении» Общество, 16 ноя, 23:00 В Сети появилась фотография Путина в окружении бразильского спецназа Общество, 16 ноя, 22:45 Дзюба назвал хорошей пощечиной поражение сборной России от бельгийцев Спорт, 16 ноя, 22:44 В Киеве жители одного из домов перекрыли улицу из-за отсутствия отопления Общество, 16 ноя, 22:31 Матч сборной России и Бельгии в Петербурге собрал более 53 тыс. зрителей Спорт, 16 ноя, 22:08
Общество ,  
0 
Российского брокера арестовали в Лондоне по подозрению в отмывании денег
Российский брокер, работающий в крупной международной финансовой компании, арестован полицией лондонского Сити по подозрению в отмывании денег. В рамках расследования арестованы $22 млн на пяти счетах
Фото: Reuters/Pixstream

В рамках расследования схемы по отмыванию денег полиция лондонского Сити арестовала российского брокера, работающего в крупной международной финансовой компании, сообщает The Times. Полиция также заморозила средства в размере $22 млн на пяти торговых счетах.

Имя арестованного и название компании, в которой он работал, полиция не разглашает. Издание сообщает только, что брокеру 43 года.

Подозреваемый был задержан в апреле после того, как сотрудники электронной биржи ICE посчитали подозрительными транзакции, проходившие через его счет, пишет The Times. Американское деловое издание International Business Times, сообщая об аресте брокера, пишет, что он был задержан в марте и до июля отпущен под залог. По информации IBTimes, 6 мая полиция изъяла четыре подозрительных чека у компании, в которой работал брокер. Издание также отмечает, что расследование началось за четыре месяца до ареста подозреваемого.

По информации The Times, в расследовании упоминаются российская нефтяная компания, еще одна российская компания, швейцарская инвестиционная компания и фирма с Британских Виргинских островов, которые, как считает следствие, использовались в качестве прикрытия российской организованной преступной группировкой, отмывавшей деньги. Названия компаний не разглашаются.

Полиция сообщила, что в ходе расследования был также допрошен некий британец. «Наше расследование указывает на предположительно российскую организованную преступную группировку, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмыть миллионы долларов преступных доходов», — заявил инспектор по уголовным делам управления по борьбе с отмыванием денег полиции Сити Крейг Маллиш.

Лондон является крупнейшим мировым рынком деривативов, отмечает IBTimes, на котором в прошлом году номинальный объем внебиржевых контрактов составил $553 трлн.