МВД задержало подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд руб.
Полиция в Рязани пресекла деятельность группы, которая подозревается в выводе 1 млрд руб. в теневой сектор экономики, сообщается на сайте МВД России.
Сотрудники региональных и федеральных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции задержали организатора группы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для него. Полиция пытается установить личности других участников группы. Всего в ней, по данным МВД, состоят восемь человек.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как считает полиция, участники группы обналичивали деньги с помощью подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов». «За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5% с каждой «банковской» транзакции», — пояснили в МВД. Таким образом им удалось вывести в тень 1 млрд руб.
Правоохранительные органы провели более 20 обысков в домах и офисах подозреваемых. Они изъяли более 60 печатей фирм-однодневок, 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «Банк-Клиент», черновую бухгалтерию и другие предметы и документы.
В марте МВД задержало в Москве четверых участников группы, которые, по предварительным данным, через платежные терминалы незаконно обналичили несколько миллиардов рублей. Фигуранты дела использовали терминалы в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и других областях. Доход группы составил 500 млн руб.
Еще девять лжебанкиров были задержаны в феврале. Годовой оборот их деятельности, по предварительным данным, превышал 2,5 млрд руб.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
