Лента новостей
В НИИ океанографии опровергли данные о вывозе касаток из «китовой тюрьмы» Общество, 08:21 Американские военные опровергли уничтожение своего дрона в Иране Политика, 08:04 «Прямая линия с Владимиром Путиным». Что важно знать Политика, 08:01 Си Цзиньпин впервые приехал в КНДР Политика, 07:40 Правительство предложило ввести новый штраф для автомобилистов Общество, 07:19 Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы Финансы, 07:00 ПСЖ назвал сумму выкупа контракта Неймара Спорт, 06:56 Посольство попросило быть бдительными из-за роста убийств в Лондоне Общество, 06:48 В Иране заявили об уничтожении американского беспилотника Политика, 06:24 Оппозиция заявила о планах Каракаса продать консульство в Нью-Йорке Политика, 06:23 Евросоюз рассмотрит меры против Турции из-за бурения в Средиземном море Политика, 05:57 Кучеров получил приз Hart Memorial Trophy как самый полезный игрок НХЛ Спорт, 05:53 Месси помог Аргентине избежать поражения в матче с Парагваем Спорт, 05:33 В ДНР и ЛНР ответили на слова Кучмы об экономической блокаде Донбасса Политика, 05:19
Финансы ,  
0 
МВД задержало подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд руб.

Полиция в Рязани пресекла деятельность группы, которая подозревается в выводе 1 млрд руб. в теневой сектор экономики, сообщается на сайте МВД России.

Сотрудники региональных и федеральных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции задерж​али организатора группы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для него. Полиция пытается установить личности других участников группы. Всего в ней, по данным МВД, состоят восемь человек.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как считает полиция, участники группы обналичивали деньги с помощью подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов». «За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5% с каждой «банковской» транзакции», — пояснили в МВД. Таким образом им удалось вывести в тень 1 млрд руб.

Правоохранительные органы провели более 20 обысков в домах и офисах подозреваемых. Они изъяли более 60 печатей фирм-однодневок, 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «Банк-Клиент», черновую бухгалтерию и другие предметы и документы.

В марте МВД задержало в Москве четверых участников группы, которые, по предварительным данным, через платежные терминалы незаконно обналичили несколько миллиардов рублей. Фигуранты дела использовали терминалы в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и других областях. Доход группы составил 500 млн руб.

Еще девять лжебанкиров были задержаны в феврале. Годовой оборот их деятельности, по предварительным данным, превышал 2,5 млрд руб.