обналичивание - последние новости сегодня на РБК.Ру

Экономика, 27 июн, 22:31

В деле обанкротившейся «Яшма золото» появилось хищение у банка «Открытие» В Москве заведено уголовное дело на девелопера Олега Сухорукова, его подозревают в хищении 1,3 млрд руб. из банка «Открытие». По версии следствия, Сухоруков вместе с беглым бизнесменом Мавляновым мошеннически вывел деньги из банка. 25 июня в Москве против девелопера Олега Сухорукова было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное ...

Общество, 19 июн, 09:00

В Москве подпольных банкиров задержали за обналичивание 37 млн руб. Столичные полицейские задержали участников банды, подозреваемых в обналичивании более 37 млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей « ... . По ее данным, фигуранты дела проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и переводу денежных средств, используя счета фиктивных подконтрольных организаций. За ...

Экономика, 15 фев, 23:47

Глава ПФР анонсировал новые ограничения для обналичивания маткапитала ... , добавил он. Пенсионный фонд России (ПФР) планирует новые ограничения по обналичиванию материнского капитала, рассказал в интервью ТАСС глава организации Антон Дроздов ...

Финансы, 02 ноя 2018, 12:36

СМИ узнали о начале борьбы ЦБ со схемой обналички через малый бизнес ... руб., 326 млрд руб. из них — это незаконное обналичивание. О том, что для обналичивания денег вместо банков компании стали использовать автосалоны, магазины ...

Общество, 25 авг 2018, 13:43

В Москве задержали подозреваемых в обналичивании более 1 млрд руб. ... . Все десять обвиняемых признали свою вину в создании преступной схемы. Обналичивание, по их данным, они осуществляли с августа 2013 года по ...

Общество, 25 апр 2018, 13:02

В Москве полиция раскрыла ОПГ «обнальщиков» ... с деятельностью организованной преступной группировки, которая незаконно занималась инкассацией и обналичиванием денег. Обыски в Москве В среду, 25 апреля, сотрудники ГУ ... . РБК направил запрос в пресс-центр МВД. Неизвестные использовали для обналичивания реквизиты подконтрольных им компаний, а также их расчетные счета, рассказал ... количество мошеннических сделок, которые связаны с обналом. «Бизнесмены переводят для обналичивания деньги и не получают их в форме наличности», — утверждает источник ...

Технологии и медиа, 15 фев 2018, 08:05

Компания-партнер «Интеркоммерца» открыла обменник биткоинов на рубли Онлайн-сервис по обмену биткоинов на рубли, ориентированный на обналичивание «неучтенных денежных средств», принадлежит владельцам лишившейся лицензии компании «Интеркоммерц управление ... Bitcoin Changer (btc2rur.ru) поясняется, что «сервис является элементом схемы обналичивания официально неучтенных денежных средств». «Мы делаем не все совсем правильно ... сотрудниками МВД и ФСБ в Костроме трех человек, подозреваемых в обналичивании более 500 млн руб. с помощью площадки для обмена биткоинами ...

Общество, 22 янв 2018, 18:09

В Петербурге обналичившим 21 млрд руб. «банкирам» дали условные сроки ... . Десять обвиняемых признали вину в создании преступной схемы и незаконном обналичивании денег через счета подконтрольных организаций с августа 2013 года по ... года в Петербурге арестованы трое бизнесменов по делу о незаконном обналичивании 1,3 млрд руб. Как считают следователи, злоумышленники создали коммерческую ...

Общество, 13 ноя 2017, 16:18

В Петербурге по делу об обналичивании арестовали менеджера банка ... вместе с тремя мужчинами использовала счета «ряда юридических фирм» для обналичивания средств. Другие компании перечисляли деньги на подконтрольные Галичиной и другим ...

Общество, 13 ноя 2017, 16:18

В Петербурге по делу об обналичивании арестовали менеджера банка ... вместе с тремя мужчинами использовала счета «ряда юридических фирм» для обналичивания средств. Другие компании перечисляли деньги на подконтрольные Галичиной и другим ...

Общество, 11 окт 2017, 12:21

Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб. ... руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб.. Преображенский суд Москвы приговорил ... 6 млрд руб. МАСТ-банк был звеном преступного сообщества по обналичиванию, которым руководил осужденный в декабре прошлого года Сергей Магин, утверждал ... и его подельники получили до 8,5 года колонии за обналичивание более 122 млрд руб. Разгром группы Магина называли одной из ...

Общество, 11 окт 2017, 12:21

Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб. ... руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб.. Преображенский суд Москвы приговорил ... 6 млрд руб. МАСТ-банк был звеном преступного сообщества по обналичиванию, которым руководил осужденный в декабре прошлого года Сергей Магин, утверждал ... и его подельники получили до 8,5 года колонии за обналичивание более 122 млрд руб. Разгром группы Магина называли одной из ...

Общество, 26 июл 2017, 11:24

Суд амнистировал фигурантов дела Мастер-банка об обналичке 13 млрд руб. ... границу), и одно из дел против участников крупнейшего картеля по обналичиванию, в котором было задействовано сразу несколько банков. По данным Агентства ... было порядка 3,5 тыс. устройств. Банкоматы служили главным инструментом обналичивания, сообщал Центробанк. По данным регулятора, в Мастер-банке было открыто ... -банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. Через ...

Общество, 26 июл 2017, 11:24

Суд амнистировал фигурантов дела Мастер-банка об обналичке 13 млрд руб. ... границу), и одно из дел против участников крупнейшего картеля по обналичиванию, в котором было задействовано сразу несколько банков. По данным Агентства ... было порядка 3,5 тыс. устройств. Банкоматы служили главным инструментом обналичивания, сообщал Центробанк. По данным регулятора, в Мастер-банке было открыто ... -банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. Через ...

18 июл 2017, 11:28

Возбуждено дело из-за незаконной банковской деятельности на 1 млрд ... Тюменской и Курганской областей в 2011-2014 гг проходило незаконное обналичивание средств с использованием сети терминалов по приему платежей. Деньги граждан ...

Общество, 12 июл 2017, 12:34

Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков ... салонов связи МВД не уточняет. Сотрудники МВД выявили схему незаконного обналичивания денег с доходом более 1 млрд руб., которую осуществляли с ... меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее, 3 июля, за обналичивание 1 млрд руб. объявили в розыск руководителя Чеченского отделения Сбербанка ... , по его инициативе было создано 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. В ведомстве отметили, что эти ...

Общество, 12 июл 2017, 12:34

Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков ... салонов связи МВД не уточняет. Сотрудники МВД выявили схему незаконного обналичивания денег с доходом более 1 млрд руб., которую осуществляли с ... меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее, 3 июля, за обналичивание 1 млрд руб. объявили в розыск руководителя Чеченского отделения Сбербанка ... , по его инициативе было создано 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. В ведомстве отметили, что эти ...

Общество, 03 июл 2017, 21:43

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб. ... Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской ... -Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули ...

Общество, 03 июл 2017, 21:43

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб. ... Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской ... -Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули ...

28 июн 2017, 10:25

Пермский «ИНОКАР» «обналичил» 23,7 миллионов рублей Следствие установило, что предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму более 19,5 млн рублей, и незаконно возместило НДС на 4,2 млн рублей, сообщает следственный комитет Пермского края.. По информации краевой прокуратуры, генеральный директор ООО «ИНОКАР» Андрей Надымов и главный бухгалтер предприятия включали в налоговые декларации ложные сведения о ...

09 июн 2017, 20:11

Черноземье за 3 минуты: новый зампрокурора, строительство и сушка люцерны РБК-Черноземье представляет подборку главных новостей Воронежа и Липецка 9 июня. Воронежские полицейские задержали 17 человек по делу «обнальщиков» Воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 20 участников организованного преступного сообщества «обнальщиков». Жители трех регионов через подконтрольные им фирмы-однодневки обналичивали ...

09 июн 2017, 19:58

Воронежские полицейские задержали 17 человек по делу «обнальщиков» Среди подозреваемых воронежский ресторатор Максим Скоркин. Воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 20 участников организованного преступного сообщества «обнальщиков». Жители трех регионов через подконтрольные им фирмы-однодневки обналичивали средства с расчетного счета фиктивной организации. Незаконный доход подозреваемых превысил 20 ...

Общество, 20 мая 2017, 05:50

«Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка ... домашним арестом по делу о махинациями с векселями и незаконным обналичиванием денежных средств Маст-банка. По данным источника «Коммерсанта», новый арест ...

Общество, 20 мая 2017, 05:50

«Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка ... домашним арестом по делу о махинациями с векселями и незаконным обналичиванием денежных средств Маст-банка. По данным источника «Коммерсанта», новый арест ...

Бизнес, 06 апр 2017, 07:45

Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег ... выкупить залог, расплатившись кредитной картой. Ломбарды столкнулись с новой схемой обналичивания денег. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и ... клиентов. В Центробанке «Ведомостям» сообщили, что знают о такой схеме обналичивания денег, однако, по оценкам регулятора, ее масштабы «сравнительно невелики» — примерно ...

Бизнес, 06 апр 2017, 07:45

Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег ... выкупить залог, расплатившись кредитной картой. Ломбарды столкнулись с новой схемой обналичивания денег. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и ... клиентов. В Центробанке «Ведомостям» сообщили, что знают о такой схеме обналичивания денег, однако, по оценкам регулятора, ее масштабы «сравнительно невелики» — примерно ...

Общество, 07 мар 2017, 18:32

Следствие заинтересовалось финансированием центра Рерихов из Мастер-банка ... -банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. В ... РБК адвокат Иван Сустин, который представляет интересы фигуранта дела об обналичивании Евгения Рогачева. «Булочник финансировал центр Рерихов в качестве благотворительности. Но ... Мастер-банка Евгений Рогачев. Он проходит обвиняемым по делу об обналичивании и находится под подпиской о невыезде. По его словам, благотворительную ...

Общество, 07 мар 2017, 18:32

Следствие заинтересовалось финансированием центра Рерихов из Мастер-банка ... -банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. В ... РБК адвокат Иван Сустин, который представляет интересы фигуранта дела об обналичивании Евгения Рогачева. «Булочник финансировал центр Рерихов в качестве благотворительности. Но ... Мастер-банка Евгений Рогачев. Он проходит обвиняемым по делу об обналичивании и находится под подпиской о невыезде. По его словам, благотворительную ...

13 фев 2017, 11:23

Новосибирские «обнальщики» заплатят полумиллионные штрафы Четверых участников преступной группы, которые обналичили 300 миллионов рублей, осудили в Новосибирске. По версии следствия, Александр Ременский, Григорий Голиков и Марианна Баратян создали преступную группу в 2012 году. Через расчетные счета ряда юридических лиц при помощи он-лайн сервиса «банк-клиент» они обналичивали деньги бизнесменов, желающих скрыть ...

23 янв 2017, 16:11

В Татарстане ищут главаря аферистов, заработавшего 52 млн руб. на обнале ... было выявлено, что житель Набережных Челнов создал преступное сообщество по обналичиванию денежных средств в обход налоговому законодательству. Услугами участников преступной группы ...

Общество, 10 янв 2017, 16:18

Фигурант дела об обналичивании 23 млрд руб. получил 3,5 года колонии Суд вынес приговор в отношении Мусы Исраилова, фигуранта дела об обналичивании через банк «Адмиралтейский». Он получил 3,5 года колонии общего ... суд Москвы во вторник, 10 января, приговорил фигуранта дела об обналичивании 23 млрд руб. Мусу Исраилова к лишению свободы на срок ... , по версии следствия, в 2011 году создали преступную группу по обналичиванию средств, через которую за 4 года прошло более более 23 ...

Общество, 10 янв 2017, 16:18

Фигурант дела об обналичивании 23 млрд руб. получил 3,5 года колонии Суд вынес приговор в отношении Мусы Исраилова, фигуранта дела об обналичивании через банк «Адмиралтейский». Он получил 3,5 года колонии общего ... суд Москвы во вторник, 10 января, приговорил фигуранта дела об обналичивании 23 млрд руб. Мусу Исраилова к лишению свободы на срок ... , по версии следствия, в 2011 году создали преступную группу по обналичиванию средств, через которую за 4 года прошло более более 23 ...

Общество, 28 дек 2016, 18:13

Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы ... истории современной России по обналичиванию денег Сергей Магин приговорен к 8,5 года колонии. Он признан виновным в обналичивании 122,2 млрд руб.. Пресненский суд Москвы в среду, 28 декабря, огласил приговор участникам крупнейшего подпольного синдиката по обналичиванию денег ... прозвище Сережа Два Процента). Ранее сторона обвинения вменяла группе Магина обналичивание 169 млрд руб., из которых 846 млн руб. преступники забрали ...

Общество, 28 дек 2016, 18:13

Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы ... истории современной России по обналичиванию денег Сергей Магин приговорен к 8,5 года колонии. Он признан виновным в обналичивании 122,2 млрд руб.. Пресненский суд Москвы в среду, 28 декабря, огласил приговор участникам крупнейшего подпольного синдиката по обналичиванию денег ... прозвище Сережа Два Процента). Ранее сторона обвинения вменяла группе Магина обналичивание 169 млрд руб., из которых 846 млн руб. преступники забрали ...

Общество, 26 дек 2016, 14:58

Фигуранту дела об обналичивании 23 млрд руб. запросили 5 лет колонии ... годам общего режима Мусу Исраилова, который фигурирует в деле об обналичивании около 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский». Подсудимый полностью признал ... рассмотрел дело Мусы Исраилова, который, по версии следствия, участвовал в обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский». В ходе прений гособвинитель ...

Общество, 26 дек 2016, 14:58

Фигуранту дела об обналичивании 23 млрд руб. запросили 5 лет колонии ... годам общего режима Мусу Исраилова, который фигурирует в деле об обналичивании около 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский». Подсудимый полностью признал ... рассмотрел дело Мусы Исраилова, который, по версии следствия, участвовал в обналичивании 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский». В ходе прений гособвинитель ...

Общество, 21 дек 2016, 18:13

Обвиняемый в обналичивании 169 млрд пожаловался на произвол силовиков ... из крупнейших группировок по обналичиванию денег Сергей Магин связал свое преследование с произволом силовиков. Магина обвиняют в обналичивании 169 млрд руб., прокуратура ... ) и его подельник Вадим Рыбальченко были лидерами преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием средств и незаконной банковской деятельностью. Прокуратура попросила приговорить их к ...

Общество, 21 дек 2016, 18:13

Обвиняемый в обналичивании 169 млрд пожаловался на произвол силовиков ... из крупнейших группировок по обналичиванию денег Сергей Магин связал свое преследование с произволом силовиков. Магина обвиняют в обналичивании 169 млрд руб., прокуратура ... ) и его подельник Вадим Рыбальченко были лидерами преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием средств и незаконной банковской деятельностью. Прокуратура попросила приговорить их к ...

Финансы, 07 дек 2016, 12:55

Бывший глава Маст-банка не признал вину в обналичивании 9 млрд руб. Экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов не признает вину в обналичивании около 9 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ... сотрудники правоохранительных органов задержали Юрия Пирогова по подозрению в незаконном обналичивании около 9 млрд руб. По версии следствия, преступная группировка, в ...

Финансы, 07 дек 2016, 12:55

Бывший глава Маст-банка не признал вину в обналичивании 9 млрд руб. Экс-президент Маст-банка Юрий Пирогов не признает вину в обналичивании около 9 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката ... сотрудники правоохранительных органов задержали Юрия Пирогова по подозрению в незаконном обналичивании около 9 млрд руб. По версии следствия, преступная группировка, в ...