www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Индустрия 4.0 Здоровье

Скрыть баннеры

Ваше местоположение ?

Да Выбрать другое

Весь мир

Санкт-Петербург и область

Екатеринбург

Новосибирск

Башкортостан

Вологодская область

Калининград

Краснодарский край

Нижний Новгород

Пермский край

Ростов-на-Дону

Татарстан

Черноземье

Рубрики

Политика

Экономика

Технологии и медиа

Свое дело

Прямой эфир

Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 16:13

Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 16:13

Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в Москве до июля Политика, 18:33 Взыскивать штрафы в ₽4 млн с Facebook и Twitter будет служба приставов Технологии и медиа, 18:33 Как работают вложения в акции без риска РБК и БКС, 18:28 Как изучение криптовалют позволяет зарабатывать. Дневник трейдера #24 Крипто, 18:27 Создано устройство, превращающее поверхности в сенсорный экран Стиль, 18:14 СМИ анонсировали переход Алексея Миранчука в «Фиорентину» Спорт, 18:10 Искусственный интеллект в футболе: как технологии помогают побеждать Спорт, 18:07 Офис Bitmain пытались взять штурмом Крипто, 18:04 Как использовать технологии в продвижении путешествий: кейс Expedia Pro, 18:03 Юваль Ной Харари — о гомофобии с эволюционной точки зрения Социальная экономика, 18:00

Как снять видео и попасть в тренды соцсетей РБК Стиль и Huawei, 17:58 Брянская полиция поймала контрабандистов белорусских сигарет Общество, 17:56 Социальная сеть «ВКонтакте» запустила аналог TikTok Стиль, 17:53 Промоутер заявил о готовности России принять две гонки «Формулы-1» за год Спорт, 17:52

Все материалы с тегом «

обналичивание

»

Экономика, 10 апр, 06:00

Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот. Что могут сделать крупные компании, чтобы получить господдержку в кризис ... обналичивания рухнул, после того как ЦБ провел чистку банковского сектора и совместно с Росфинмониторингом усилил контроль за сомнительными операциями. Плата за обналичивание ... налоговых рисков, поэтому бизнесмены, пользовавшиеся схемами ухода от налогов через обналичивание, начнут переходить в правовое русло, резюмировал Александр Лемчик. Во сколько ...

Общество, 05 мар, 17:11

В Татарстане задержали 17 родственников за незаконное обналичивание ... совместно с ФСБ задержали группу лиц, которая подозревается в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД ... семи лет. В июне прошлого года подпольных банкиров, которые занимались обналичиванием средств, задержали в Москве. Трое женщин и один мужчина, по ...

Финансы, 28 фев, 05:00

Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии. Они считают, что такая мера может привести к росту тарифов для всех клиентов ... закрытие счета по желанию клиента. Обналичивание ушло из банков По данным ЦБ, в 2019 году объем обналичивания денег в банковском секторе России ... . Государство включило банки в периметр противодействия незаконным операциям, и недопущение обналичивания происходит в том числе благодаря применению повышенных тарифов», — утверждает Клименко ... выплат, а также дивидендов. Дмитрий Скобелкин признавал, что снижение объемов обналичивания в банковской системе произошло благодаря тарифным мерам. [РБК] ЦБ рекомендовал ...

Финансы, 13 фев, 19:02

ЦБ зафиксировал снижение объемов обналичивания в банках почти в два раза ... Объем обналичивания денежных средств в банковском секторе России в 2019 году сократился ... . Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием По словам зампреда ЦБ, основные схемы проведения сомнительных операций затрагивают ... объем операций с признаками обналичивания денежных средств сократился в 2,1 раза, при этом самой популярной схемой обналичивания средств оказалась выдача со ...

12 фев, 10:56

Полмиллиарда обналичила преступная группа в Башкирии Верховный суд республики отклонил апелляционную жалобу ее организатора. Под видом оплаты услуг преступная группа в Башкирии вывела около 500 млн рублей со счетов компаний и индивидуальных предпринимателей. Пресс-служба прокуратуры республики сообщила, что обвинительный приговор в отношении ее членов вступил в силу несмотря на апелляцию. Житель региона, ...

14 янв, 18:00

Фонд «Улыбка ребенка» обналичил пожертвования на сумму 45 млн руб. Благотворительный фонд «Улыбка ребенка» намерен обжаловать решение о ликвидации, принятое Автозаводским районным судом Нижнего Новгорода в ноябре прошлого года по административному иску областного управления Минюста России. Как пишет издание Koza.press, Нижегородский областной суд принял апелляционную жалобу организации, дата рассмотрения дела пока не ...

Финансы, 26 дек 2019, 08:00

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием ... похищенными. После этого скандала банки активизировали усилия по искоренению схемы обналичивания через листы КТС. Ассоциация банков России (АБР) предлагала депутатам внести ... Росфинмониторинг включил листы КТС в список самых популярных схем по обналичиванию», — отмечает представитель Тинькофф Банка. Он уточнил, что банк поддерживает предложения ...

Финансы, 13 дек 2019, 18:08

ЦБ назвал недопустимыми высокие комиссии под видом борьбы с отмыванием ... банки обязаны бороться с операциями клиентов, нацеленными на отмывание или обналичивание денег. Меры противодействия регламентируются профильным законом 115-ФЗ («О противодействии ...

Финансы, 12 дек 2019, 16:01

Госдума одобрила идею привлекать нотариусов к борьбе с обналичиванием ... поправке настаивал Росфинмониторинг: ведомство в среду отчиталось о значительном росте обналичивания с помощью исполнительных надписей нотариусов. Чего опасается Росфинмониторинг По данным ... возникнет основание считать, что исполнительная надпись может быть использована для обналичивания и отмывания. Отказ от работы не будет основанием для привлечения ...

Финансы, 11 дек 2019, 16:25

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза ... его презентации следует, что всплеск использования документов от нотариусов для обналичивания произошел во втором квартале — тогда объем сомнительных сделок почти достиг ... нотариусов: они должны будут проверять достоверность сделок, которые заверяют. Риск обналичивания возникает, если документы от нотариуса заверяют фиктивную задолженность, разъяснил Чиханчин ...

Финансы, 25 ноя 2019, 14:19

Росфинмониторинг допустил ужесточение требований по трудовым спорам ... . Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием В октябре 2019 года со счета предпринимателя — клиента Тинькофф Банка ... целях исключения альтернативных схем обналичивания денежных средств», — сказал представитель Росфинмониторинга. В ведомстве отмечают, что фиксируют подобные схемы обналичивания средств. С учетом законодательства ...

13 сен 2019, 15:54

Жители Татарстана заработали на незаконном обналичивании 16 млн рублей ... В Татарстан задержали четверых подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств через подконтрольные фирмы. Возбуждено уголовное дело Как сообщила ...

Экономика, 27 июн 2019, 22:31

В деле обанкротившейся «Яшма золото» появилось хищение у банка «Открытие» В Москве заведено уголовное дело на девелопера Олега Сухорукова, его подозревают в хищении 1,3 млрд руб. из банка «Открытие». По версии следствия, Сухоруков вместе с беглым бизнесменом Мавляновым мошеннически вывел деньги из банка 25 июня в Москве против девелопера Олега Сухорукова было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное ...

Общество, 19 июн 2019, 09:00

В Москве подпольных банкиров задержали за обналичивание 37 млн руб. Столичные полицейские задержали участников банды, подозреваемых в обналичивании более 37 млн руб. Об этом сообщает агентство городских новостей « ... . По ее данным, фигуранты дела проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и переводу денежных средств, используя счета фиктивных подконтрольных организаций. За ...

Экономика, 15 фев 2019, 23:47

Глава ПФР анонсировал новые ограничения для обналичивания маткапитала ... , добавил он Пенсионный фонд России (ПФР) планирует новые ограничения по обналичиванию материнского капитала, рассказал в интервью ТАСС глава организации Антон Дроздов ...

Финансы, 02 ноя 2018, 12:36

СМИ узнали о начале борьбы ЦБ со схемой обналички через малый бизнес ... руб., 326 млрд руб. из них — это незаконное обналичивание. О том, что для обналичивания денег вместо банков компании стали использовать автосалоны, магазины ...

Общество, 25 авг 2018, 13:43

В Москве задержали подозреваемых в обналичивании более 1 млрд руб. ... . Все десять обвиняемых признали свою вину в создании преступной схемы. Обналичивание, по их данным, они осуществляли с августа 2013 года по ...

21 авг 2018, 17:50

В Нижегородской области осудили организатора группы обнальщиков Городецкий суд Нижегородской области вынес приговор в отношении 50-летнего местного жителя, организовавшего группу обнальщиков, действовавших на территории города. Как сообщает прокуратура региона, данная группа в 2010-2016 годах осуществляла банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без лицензии Банка России. Всего за ...

02 июл 2018, 09:55

В Новосибирске осудят «черных» банкиров Трое новосибирцев два года занимались «обналом» доходов организаций и бизнесменов Как считает следствие, группу организовал 39-летний новосибирец. Он приобрел документы, печати и ключи доступа к счетам систем «Банк-Клиент» нескольких зарегистрированных номинальных учредителей ИП и юрлиц, и арендовал помещения. Его 39-летняя сообщница предоставляла клиентам ...

Общество, 25 апр 2018, 13:02

В Москве полиция раскрыла ОПГ «обнальщиков» ... с деятельностью организованной преступной группировки, которая незаконно занималась инкассацией и обналичиванием денег Обыски в Москве В среду, 25 апреля, сотрудники ГУ ... . РБК направил запрос в пресс-центр МВД. Неизвестные использовали для обналичивания реквизиты подконтрольных им компаний, а также их расчетные счета, рассказал ... количество мошеннических сделок, которые связаны с обналом. «Бизнесмены переводят для обналичивания деньги и не получают их в форме наличности», — утверждает источник ...

Технологии и медиа, 15 фев 2018, 08:05

Компания-партнер «Интеркоммерца» открыла обменник биткоинов на рубли ... Онлайн-сервис по обмену биткоинов на рубли, ориентированный на обналичивание «неучтенных денежных средств», принадлежит владельцам лишившейся лицензии компании «Интеркоммерц управление ... Bitcoin Changer (btc2rur.ru) поясняется, что «сервис является элементом схемы обналичивания официально неучтенных денежных средств». «Мы делаем не все совсем правильно ... сотрудниками МВД и ФСБ в Костроме трех человек, подозреваемых в обналичивании более 500 млн руб. с помощью площадки для обмена биткоинами ...

Общество, 22 янв 2018, 18:09

В Петербурге обналичившим 21 млрд руб. «банкирам» дали условные сроки ... . Десять обвиняемых признали вину в создании преступной схемы и незаконном обналичивании денег через счета подконтрольных организаций с августа 2013 года по ... года в Петербурге арестованы трое бизнесменов по делу о незаконном обналичивании 1,3 млрд руб. Как считают следователи, злоумышленники создали коммерческую ...

04 дек 2017, 12:43

Дело о крупнейшей обналичке в Прикамье передано в суд В преступной схеме было задействовано более двухсот компаний, следователи говорят о выводе 1 млрд рублей. В Пермском крае перед судом предстанут тринадцать обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, что путем использования подконтрольных фирм-однодневок преступное сообщество помогало бизнесу выводить оборотные активы в теневой ...

17 ноя 2017, 13:18

В Казани приговорили аферистов, укрывших от налоговой 1,6 млрд рублей Вахитовский суд Казани вынес приговор 5 членам преступной группы, которые обналичивали средства компаний через счета 16 фирм-однодневок. Доход аферистов составил более 48,6 млн рублей, - сообщает пресс-служба суда «В процессе осуществления незаконной банковской деятельности преступная группа используя подконтрольные фирмы, осуществила оборот 1,6 млрд ...

Общество, 13 ноя 2017, 16:18

В Петербурге по делу об обналичивании арестовали менеджера банка ... вместе с тремя мужчинами использовала счета «ряда юридических фирм» для обналичивания средств. Другие компании перечисляли деньги на подконтрольные Галичиной и другим ...

Общество, 11 окт 2017, 12:21

Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб. ... руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб. Преображенский суд Москвы приговорил ... 6 млрд руб. МАСТ-банк был звеном преступного сообщества по обналичиванию, которым руководил осужденный в декабре прошлого года Сергей Магин, утверждал ... и его подельники получили до 8,5 года колонии за обналичивание более 122 млрд руб. Разгром группы Магина называли одной из ...

09 авг 2017, 17:39

Воронежский облсуд оставил Максима Скоркина под арестом Предполагаемый член банды «обнальщиков» ходатайствовал о домашнем аресте Воронежский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ресторатора Максима Скоркина и его адвоката на постановление Центрального райсуда, который оставил его под арестом до 5 декабря. Об этом сообщила пресс-служба суда. Бизнесмен просил отпустить его под домашний ...

03 авг 2017, 10:08

У тюменской компании, учредителем которой является РФ, пропали миллионы Тюменская областная прокуратура выявила хищение более 5 млн рублей в акционерном обществе «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие», учредителем которого является Российская Федерация. Об этом РБК Тюмень сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Установлено, что между этой организацией и фирмой ООО «Иннотех» был заключен договор субподряда. ...

Общество, 26 июл 2017, 11:24

Суд амнистировал фигурантов дела Мастер-банка об обналичке 13 млрд руб. ... границу), и одно из дел против участников крупнейшего картеля по обналичиванию, в котором было задействовано сразу несколько банков. По данным Агентства ... было порядка 3,5 тыс. устройств. Банкоматы служили главным инструментом обналичивания, сообщал Центробанк. По данным регулятора, в Мастер-банке было открыто ... -банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. Через ...

20 июл 2017, 15:33

В Воронеже вынесли приговор группе «обнальщиков» ... организацию, фактически осуществляющую банковскую деятельность, не имея лицензии. Группа занималась обналичиванием денежных средств, минуя официальные банковские структуры. Осужденные получили свыше 19 ...

18 июл 2017, 11:28

Возбуждено дело из-за незаконной банковской деятельности на 1 млрд ... Тюменской и Курганской областей в 2011-2014 гг проходило незаконное обналичивание средств с использованием сети терминалов по приему платежей. Деньги граждан ...

Общество, 12 июл 2017, 12:34

Полицейские раскрыли банду работавших через салоны связи обнальщиков ... салонов связи МВД не уточняет Сотрудники МВД выявили схему незаконного обналичивания денег с доходом более 1 млрд руб., которую осуществляли с ... меру пресечения в виде домашнего ареста. Ранее, 3 июля, за обналичивание 1 млрд руб. объявили в розыск руководителя Чеченского отделения Сбербанка ... , по его инициативе было создано 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег через Чеченское отделение Сбербанка. В ведомстве отметили, что эти ...

Общество, 03 июл 2017, 21:43

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб. ... Саид-Магомеда Джабраилова обвинили в организации создания фирм-однодневок для обналичивания денег. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Чеченской ... -Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули ...

28 июн 2017, 10:25

Пермский «ИНОКАР» «обналичил» 23,7 миллионов рублей Следствие установило, что предприятие уклонилось от уплаты налогов на сумму более 19,5 млн рублей, и незаконно возместило НДС на 4,2 млн рублей, сообщает следственный комитет Пермского края. По информации краевой прокуратуры, генеральный директор ООО «ИНОКАР» Андрей Надымов и главный бухгалтер предприятия включали в налоговые декларации ложные сведения о ...

09 июн 2017, 20:11

Черноземье за 3 минуты: новый зампрокурора, строительство и сушка люцерны РБК-Черноземье представляет подборку главных новостей Воронежа и Липецка 9 июня Воронежские полицейские задержали 17 человек по делу «обнальщиков» Воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 20 участников организованного преступного сообщества «обнальщиков». Жители трех регионов через подконтрольные им фирмы-однодневки обналичивали ...

09 июн 2017, 19:58

Воронежские полицейские задержали 17 человек по делу «обнальщиков» Среди подозреваемых воронежский ресторатор Максим Скоркин Воронежские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 20 участников организованного преступного сообщества «обнальщиков». Жители трех регионов через подконтрольные им фирмы-однодневки обналичивали средства с расчетного счета фиктивной организации. Незаконный доход подозреваемых превысил 20 ...

Общество, 20 мая 2017, 05:50

«Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка ... домашним арестом по делу о махинациями с векселями и незаконным обналичиванием денежных средств Маст-банка. По данным источника «Коммерсанта», новый арест ...

Бизнес, 06 апр 2017, 07:45

Владельцы ломбардов столкнулись с новой схемой обналичивания денег ... выкупить залог, расплатившись кредитной картой Ломбарды столкнулись с новой схемой обналичивания денег. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и ... клиентов. В Центробанке «Ведомостям» сообщили, что знают о такой схеме обналичивания денег, однако, по оценкам регулятора, ее масштабы «сравнительно невелики» — примерно ...

Общество, 07 мар 2017, 18:32

Следствие заинтересовалось финансированием центра Рерихов из Мастер-банка ... -банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. В ... РБК адвокат Иван Сустин, который представляет интересы фигуранта дела об обналичивании Евгения Рогачева. «Булочник финансировал центр Рерихов в качестве благотворительности. Но ... Мастер-банка Евгений Рогачев. Он проходит обвиняемым по делу об обналичивании и находится под подпиской о невыезде. По его словам, благотворительную ...

13 фев 2017, 11:23

Новосибирские «обнальщики» заплатят полумиллионные штрафы Четверых участников преступной группы, которые обналичили 300 миллионов рублей, осудили в Новосибирске По версии следствия, Александр Ременский, Григорий Голиков и Марианна Баратян создали преступную группу в 2012 году. Через расчетные счета ряда юридических лиц при помощи он-лайн сервиса «банк-клиент» они обналичивали деньги бизнесменов, желающих скрыть ...

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

РБК

О компании

Контактная информация

Редакция

Размещение рекламы

Стажерская программа

Социальные сети

Facebook

ВКонтакте

Twitter

Одноклассники

YouTube

Telegram

Instagram

Дзен

Новости регионов

Санкт-Петербург и область

Екатеринбург

Новосибирск

Башкортостан

Вологодская область

Калининград

Краснодарский край

Нижний Новгород

Пермский край

Ростов-на-Дону

Татарстан

Тюмень

Черноземье

Кавказ

Подписки

Скрыть баннеры

Рассылка РБК Новости

Уведомления

RSS Новости

Оповещения RBC.ru

РБК Главное

iOS

Android

РБК Лента новостей

iOS

Android

Другие продукты РБК

Домены и хостинг

Медиапоиск и анализ

Знакомства

Информация об ограничениях

Правовая информация

О соблюдении авторских прав

Юридическая информация

Информация об ограничениях

Правовая информация

О соблюдении авторских прав

© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru

Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters

Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter