Прямой эфир

Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Все материалы с тегом «

обналичивание

РБК, Общество, 05 окт 2020, 19:29

Фигурант «списка Титова» получил условный срок по делу об обналичивании Суд приговорил бизнесмена из Ростова-на-Дону Алексея Кузнецова к трем годам условно по делу о незаконной банковской деятельности. Кузнецов в 2018 году вернулся в Россию в качестве члена «лондонского списка» Бориса Титова

РБК, Общество, 05 мар 2020, 17:11

В Татарстане задержали 17 родственников за незаконное обналичивание

РБК, Финансы, 28 фев 2020, 05:00

Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии Банки пожаловались в правительство на законопроект против «заградительных тарифов». Желание избавить бизнес от высоких комиссий обернется ущербом для всех клиентов, уверены они. Часть аргументов банкиров спорна, говорят эксперты

РБК, Финансы, 26 дек 2019, 08:00

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием Минтруд посчитал избыточными предложения банков ужесточить оформление документов от комиссий по трудовым спорам (КТС). Ранее участники рынка жаловались на рост популярности схем по обналичиванию денег с использованием решений КТС

РБК, Финансы, 13 дек 2019, 18:08

ЦБ назвал недопустимыми высокие комиссии под видом борьбы с отмыванием Банк России не поддерживает практику введения банками заградительных тарифов на переводы денег гражданам от юрлиц при операциях с низким риском. Глава ФАС ранее назвал такие комиссии «безобразием»

РБК, Финансы, 12 дек 2019, 16:01

Госдума одобрила идею привлекать нотариусов к борьбе с обналичиванием Нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект об электронном нотариате. Поправки, в частности, обяжут нотариусов подтверждать происхождение средств клиентов

РБК, Финансы, 11 дек 2019, 16:25

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза Объем сомнительных операций с применением исполнительных надписей нотариусов достиг 5 млрд руб., заявил глава Росфинмониторинга. Власти обсуждают законопроект, который обяжет нотариусов проверять, реальны ли долги их клиентов

РБК, Финансы, 25 ноя 2019, 14:19

Росфинмониторинг допустил ужесточение требований по трудовым спорам

РБК, Экономика, 27 июн 2019, 22:31

В деле обанкротившейся «Яшма золото» появилось хищение у банка «Открытие» В Москве заведено уголовное дело на девелопера Олега Сухорукова, его подозревают в хищении 1,3 млрд руб. из банка «Открытие». По версии следствия, Сухоруков вместе с беглым бизнесменом Мавляновым мошеннически вывел деньги из банка

РБК, Финансы, 02 ноя 2018, 12:36

СМИ узнали о начале борьбы ЦБ со схемой обналички через малый бизнес Центробанк начал борьбу с компаниями малого бизнеса, которые попутно занимаются продажей наличных. Банкам советуют останавливать сомнительные операции и проверять их законность

РБК, Общество, 11 окт 2017, 12:21

Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб. Суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова. Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб.

РБК, Общество, 07 мар 2017, 18:32

Следствие заинтересовалось финансированием центра Рерихов из Мастер-банка Обыски в Международном центре Рерихов связаны со спонсорской помощью, которую он получал от обанкротившегося Мастер-банка. Центр мог финансироваться из средств, выведенных из банка преступным путем, считает источник РБК и подтверждают адвокаты

РБК, Общество, 10 янв 2017, 16:18

Фигурант дела об обналичивании 23 млрд руб. получил 3,5 года колонии Суд вынес приговор в отношении Мусы Исраилова, фигуранта дела об обналичивании через банк «Адмиралтейский». Он получил 3,5 года колонии общего режима. Также суд взыскал с него 210 млн руб.

РБК, Общество, 28 дек 2016, 18:13

Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы Лидер одной из крупнейших группировок в истории современной России по обналичиванию денег Сергей Магин приговорен к 8,5 года колонии. Он признан виновным в обналичивании 122,2 млрд руб.

РБК, Общество, 26 дек 2016, 14:58

Фигуранту дела об обналичивании 23 млрд руб. запросили 5 лет колонии Прокуратура попросила приговорить к пяти годам общего режима Мусу Исраилова, который фигурирует в деле об обналичивании около 23 млрд руб. через банк «Адмиралтейский». Подсудимый полностью признал вину

РБК, Общество, 21 дек 2016, 18:13

Обвиняемый в обналичивании 169 млрд пожаловался на произвол силовиков Лидер одной из крупнейших группировок по обналичиванию денег Сергей Магин связал свое преследование с произволом силовиков. Магина обвиняют в обналичивании 169 млрд руб., прокуратура попросила для него 15 лет колонии

РБК, Общество, 07 сен 2016, 13:47

В Москве менеджера крупного банка заподозрили в обналичивании 5 млрд руб.

РБК, Финансы, 09 июн 2016, 14:44

МВД задержало подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд руб.

РБК, Финансы, 14 мар 2016, 05:41

ЦБ заметил рост числа незаконных операций через VIP-карты Центробанк выявил активизацию схем обналичивания с использованием премиальных банковских карт. Регулятор потребовал от участников рынка принять меры и отчитаться о ситуации

РБК, Общество, 09 апр 2014, 20:32

В Петербурге задержаны более десяти человек за незаконную обналичку В Санкт-Петербурге проводится масштабная операция в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Силовики уже задержали больше десяти человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах Петербурга.

РБК, Экономика, 20 ноя 2013, 15:46

ЦБ: Мастер-Банк предоставил связанным с ним лицам не менее 20 млрд руб. Мастер-Банк предоставил компаниям и лицам, связанным с владельцами банка, не менее 20 млрд руб., сообщил заместитель председателя Банка России Михаил Сухов в эфире телеканала "Россия 24".

www.adv.rbc.ru

РБК

О компании

Контактная информация

Редакция

Размещение рекламы

Социальные сети

ВКонтакте

Одноклассники

YouTube

Дзен

Новости регионов

Санкт-Петербург и область

Екатеринбург

Новосибирск

Башкортостан

Вологодская область

Калининград

Краснодарский край

Красноярский край

Нижний Новгород

Пермский край

Ростов-на-Дону

Татарстан

Тюмень

Черноземье

Кавказ

Карелия

Подписки

Скрыть баннеры

Рассылка РБК Pro

Уведомления

RSS Новости

Оповещения RBC.ru

Рубрики

Политика

Экономика

Общество

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК Новости

iOS

Android

Другие продукты РБК

Домены и хостинг

Медиапоиск и анализ

Знакомства

РБК Компании

Информация об ограничениях

Правовая информация

О соблюдении авторских прав

Юридическая информация

Информация об ограничениях

Правовая информация

О соблюдении авторских прав

© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru

Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters

Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter