В Москве задержали заработавших более 500 млн руб. лжебанкиров
В Москве задержали двух лжебанкиров, получивших в результате незаконной деятельности более 500 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.
В ведомстве рассказали, что совместно с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность организованной этнической группы, которая занималась незаконными банковскими операциями. По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан государства в Южной Азии, их подозревают в получении нелегального дохода на сумму больше 500 млн руб.
Следственные действия показали, что фигуранты дела с помощью фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также открывали и вели банковские счета и кассовое обслуживание юрлиц с нарушением законодательства.
Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Сейчас подозреваемые уже арестованы, им грозит до семи лет лишения свободы.
Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты
Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков
Речь Путина во время визита в Пекин. Видео
Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба
Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео
Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай
Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика
ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму
Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
