Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Посольство назвало высылку дипломата из Черногории необоснованным шагом Политика, 03:53
Писателя Салмана Рушди после нападения на него подключили к ИВЛ Общество, 03:39
Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» аннулировали визы Политика, 03:28
Финский ресторан назвал фейком введение дополнительной платы для россиян Общество, 02:54
Россия сочтет точкой невозврата объявление ее в США спонсором терроризма Политика, 02:36
Вучич объяснил позицию Сербии по санкциям против России Политика, 02:18
WSJ узнала о нехватке у Украины денег на жалованье военным Политика, 02:07
Экс-полковник США предрек остановку поставок Украине ракет для HIMARS Политика, 01:46
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Захарова сообщила о контроле ситуации с задержанием журналистов в Эстонии Политика, 01:12
«Коммерсант» узнал о задержании экс-депутата Госдумы в аэропорту Адлера Политика, 01:03
Валютизация вкладов россиян обновила исторический минимум Экономика, 00:34
Трамп ответил на сообщения о наличии секретных документов в резиденции Политика, 00:23
Смерть на хоккее. Кто погиб из-за полученных в матчах травм Спорт, 00:00
Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Pro, 00:00
Общество ,  
0 

Подозреваемых в незаконном обналичивании 2 млрд руб. задержали в Москве

В Москве задержали группу подозреваемых в проведении незаконной банковской деятельности. По версии правоохранителей, за два года они вывели в теневой сектор около 2 млрд руб., сообщила ТАСС официальный представитель МВД Елена Алексеева.

По ее словам, речь идет о деятельности «обнальной площадки». Подозреваемые, по словам Алексеевой, осуществляли незаконные финансовые операции через коммерческие банки, пользуясь реквизитами фиктивных организаций. Доход группы составил более 85 млн руб.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Трое подозреваемых были отправлены под домашний арест.

По делу было проведено около 40 обысков. Один из основных офисов группы находился «в подвале исторического здания в центре Москвы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа», добавила официальный представитель МВД.

Задержания провели сотрудники Главного управления экономической безопасности, следственного департамента МВД и полиции Москвы в рамках мероприятий по противодействию «легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу».

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"