Бывших руководителей Кредитбанка заподозрили в крупном мошенничестве
Бывший глава московского филиала Кредитбанка арестован по подозрению в мошенничестве, под стражей также находятся двое его сообщников, говорится в сообщении на сайте МВД.
Сейчас полиция пытается установить местонахождение и задержать бывшего председателя правления банка. Бывшие сотрудники Кредитбанка стали фигурантами уголовного дела, которое МВД возбудило по факту растраты.
Хищения средств путем безвозмездного кредитования выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По данным МВД, бывший руководитель столичного филиала и экс-председатель правления банка «выдали несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам и сторонним юридическим лицам». Общая сумма займов составила 870 млн руб. Кредиты выдавались без кого-либо обеспечения, деньги после получения выводились на счета других подконтрольных компаний, подчеркнули в полиции, уточнили в МВД.
По версии следствия, действия топ-менеджеров привели к ущербу в 230 млн руб., который понесло Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которому перешли долговые обязательства банка после отзыва у него лицензии.
МВД провело обыски на работе и дома у подозреваемых. Правоохранители изъяли документы, электронные носители информации, а также печати коммерческих организаций, имеющих признаки фиктивности.
О том, что Центробанк отозвал лицензию у калмыцкого Кредитбанка, стало известно в 2014 году. Учреждение, по данным регулятора, не соблюдало законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, банк не предоставлял «в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю».
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
