Инвестиции
Новости·
0
0

ЦБ назвал слово «форекс» одним из самых популярных у псевдоброкеров

Исследование ЦБ: Слово «форекс» — одно из самых популярных у псевдоброкеров
По данным ЦБ, слово «форекс» 127 раз встречалось в названиях компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности на финрынке. Популярнее было только слово «крипто» (crypto)
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Слово «форекс» стал вторым наиболее употребляемым словом в названиях нелегальных финансовых компаний. Оно использовалось 127 раз, сообщил Банк России.

Самым популярным в названиях таких структур оказалось слово «крипто» (crypto) — оно упоминалось 228 раз.

Эти данные регулятор привел после анализа Списка организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него заносят компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других.

За два года, что ЦБ ведет этот список, в него попали 10 063 организации. Более 90% из них уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления. В 2021 году бывший тогда первым зампредом ЦБ Сергей Швецов отмечал, что с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев.

Для того чтобы предоставлять большинство финансовых услуг на территории России, организация должна иметь лицензию ЦБ или быть включенной в соответствующий реестр.

ЦБ сообщил еще несколько интересных факторов о нелегальных компаниях. Так, например, часто упоминаются «лжерегуляторы» — Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ) и Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР). Все они находятся в списке подозрительных компаний, который формирует ЦБ.

Наиболее популярны среди подозрительных компаний домены .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc.

Что такое финансовая пирамида и как ее определить
Инвестиции , Акции , Мошенники , Словарь
Фото:Shutterstock

В мае регулятор сообщил о схеме, через которую мошенники якобы помогали открыть счет у зарубежного брокера. Для этого необходимо было купить и перевести на счет «брокера» криптовалюту. В частности, подобные «услуги» предоставляла компания Faith Guard Asset Management (FGAM). Еще в марте 2022 года она была включена Центробанком в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Инвесторы вложили рекордную сумму в фонды облигаций с начала года 15:54·0
Акции «Аэрофлота» снизились на словах замглавы МИД о прямых полетах в США 12:38·0
Акции Мосбиржи обвалились на 12,6% из-за дивидендного гэпа 10:58·0
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции X5 и «Лензолота», дивгэпы 08:59·0
«Максимум возможного». О чем говорят результаты «Сбера» за полугодие
Подписка на РБК
Покупатели замороженных акций США пожаловались на лишние налоги в России 07:30·0
«Сбер» сообщил о недоступности акций «Южуралзолота» у его клиентов 09 июл, 20:28·0
Акции саудовских девелоперов подскочили на новом законе для иностранцев 09 июл, 20:18·0
Совет директоров «Лензолота» обсудит ликвидацию компании 09 июл, 19:59·0
Мосбиржа устранит проблему с дивидендным гэпом по утрам после казуса с X5 09 июл, 19:45·0
Мосбиржа запланировала запуск торгов вечным фьючерсом на индекс RGBI 09 июл, 19:27·0
Брокер Альфа-банка вслед за ВТБ сообщил об аресте акций «Южуралзолота» 09 июл, 17:47·0
ЦБ почти не изменил официальный курс доллара и снизил курс евро 09 июл, 17:22·0
Капитализация NVIDIA впервые в истории превысила $4 трлн 09 июл, 16:55·0