Инвестиции
Новости·
2 384
0

ЦБ назвал слово «форекс» одним из самых популярных у псевдоброкеров

Исследование ЦБ: Слово «форекс» — одно из самых популярных у псевдоброкеров
По данным ЦБ, слово «форекс» 127 раз встречалось в названиях компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности на финрынке. Популярнее было только слово «крипто» (crypto)
Фото: «РБК Инвестиции»
Фото: «РБК Инвестиции»

Слово «форекс» стал вторым наиболее употребляемым словом в названиях нелегальных финансовых компаний. Оно использовалось 127 раз, сообщил Банк России.

Самым популярным в названиях таких структур оказалось слово «крипто» (crypto) — оно упоминалось 228 раз.

Эти данные регулятор привел после анализа Списка организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него заносят компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе форекс-дилеров) и других.

За два года, что ЦБ ведет этот список, в него попали 10 063 организации. Более 90% из них уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления. В 2021 году бывший тогда первым зампредом ЦБ Сергей Швецов отмечал, что с момента сбора доказательств до закрытия незаконной компании проходит около трех месяцев.

Для того чтобы предоставлять большинство финансовых услуг на территории России, организация должна иметь лицензию ЦБ или быть включенной в соответствующий реестр.

ЦБ сообщил еще несколько интересных факторов о нелегальных компаниях. Так, например, часто упоминаются «лжерегуляторы» — Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ) и Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР). Все они находятся в списке подозрительных компаний, который формирует ЦБ.

Наиболее популярны среди подозрительных компаний домены .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc.

Что такое финансовая пирамида и как ее определить
Инвестиции , Акции , Мошенники , Словарь
Фото:Shutterstock

В мае регулятор сообщил о схеме, через которую мошенники якобы помогали открыть счет у зарубежного брокера. Для этого необходимо было купить и перевести на счет «брокера» криптовалюту. В частности, подобные «услуги» предоставляла компания Faith Guard Asset Management (FGAM). Еще в марте 2022 года она была включена Центробанком в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00:00
Реклама 00:00
Прямой эфир
Пропустить рекламу можно через
Подробнее
Новости
Один из старейших брокеров России сменил владельца 19:55·0
Китайцы пьют все больше кофе, но Starbucks теряет их рынок. И вот почему
Подписка на РБК
Доллары старого образца не принимают за границей: что с ними делать 10:00·0
Что будет с ценами на жилье осенью
Подписка на РБК
Когда снизятся ставки по кредитам в 2025 году: мнение экспертов 09:00·0
Акции Сбербанка упали из-за дивидендного гэпа. Когда он будет закрыт
Подписка на РБК
Михаил Задорнов дал совет россиянам, куда вложить деньги прямо сейчас 18 июл, 19:36·0
ЦБ установил официальный курс евро выше ₽91 18 июл, 18:02·0
Bank of America сообщил о снижении интереса к акциям США на мировом рынке 18 июл, 17:05·0
Доходы Euroclear от замороженных активов России за полгода упали на 21% 18 июл, 15:37·0
Инвесторы распродали акции «Аренадаты» на фоне ареста Мацоцкого 18 июл, 13:12·0
Акции VK выросли на словах депутата о вероятном уходе WhatsApp из России 18 июл, 12:34·0
ЦБ: объем средств россиян в банках достиг исторического рекорда 18 июл, 12:26·0
Газпромбанк снизил ставки по всей линейке вкладов до года 18 июл, 11:43·0