СМИ связали арест Фирташа с покупками в Louis Vuitton
По данным австрийского делового еженедельника Format, Фирташ совершил покупки на сумму €75,51 тыс. и расплатился за них картой своей компании Scythian Consulting, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на подписную версию издания (Nr. 12/2015), вышедшую на прошлой неделе.
Платеж проводился через банк BAWAG P.S.K., у которого оказались американские владельцы, которые сообщили о подозрительной транзакции в ФБР. Агентство со ссылкой на австрийский еженедельник пишет, что именно заявление о подозрительном платеже стало поводом для ареста бизнесмена.
Фирташ был арестован в Вене 13 марта 2014 года. Пресс-секретарь Федеральной уголовной полиции Австрии тогда заявил, что задержание произведено по запросу ФБР в связи с многолетним расследованием «по подозрению в причастности к созданию организованной преступной группы». Он также отметил, что арест Фирташа не имел «ничего общего с актуальной политической ситуацией на Украине», где незадолго до этого произошла смена власти.
21 марта 2014 года Фирташ был выпущен на свободу под рекордный залог в €125 млн. 2 апреля США опубликовали официальные обвинения и запросили экстрадиции предпринимателя. В сообщении ФБР говорилось, что Фирташ вместе с депутатом индийского парламента Рамачандрой Рао, венгерским бизнесменом Андрашем Кноппом, гражданином Украины Суреном Геворгяном и и еще двумя гражданами Индии и Шри-Ланки подозревается в подкупе индийских чиновников с целью получения доступа к месторождениям титана в штате Андхра-Прадеш. Минюст США утверждает, что с 2006 года в качестве взяток индийским чиновникам было передано около $18,5 млн.
Покупателем титана, от продажи которого обвиняемые ежегодно планировали выручать по $500 млн, должна была стать американская компания из Чикаго, в связи с чем расследование ведет офис ФБР из этого города. В обвинении также указано, что деньги, предназначенные для выплаты взяток, переводились с использованием американских финансовых институтов.
Фирташ отвергает эти обвинения и считает дело о коррупции сфабрикованным по политическим мотивам.
Слушания по вопросу об экстрадиции Фирташа в США состоятся в Австрии 30 апреля. В конце января 2015 года австрийский апелляционный суд отказался удовлетворить запрос американской прокуратуры, которая требовала открыть данные о банковских счетах предпринимателя и арестовать его активы, пишет издание Vienna Online со ссылкой на Format. Мотивом отказа стала, по данным издания, недостаточная обоснованность американских обвинений Фирташа в коррупции.
Представительница австрийского суда Кристина Зальцборн сообщила, что январское решение еще не означает, что ФБР будет автоматически отказано в экстрадиции Фирташа. Она пояснила, что за оставшееся время США могут предоставить новые документы, подтверждающие их позицию в этом деле.
Дмитрий Фирташ является владельцем международной холдинговой компании Group of Dmitry Firtash (Group DF), в которую входят активы в области химической промышленности, энергетики и недвижимости. По оценкам украинской версии журнала Forbes, состояние Фирташа на декабрь 2014 года составляло около $400 млн.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
