СК обвинил бенефициара международного холдинга в спонсировании ВСУ
ФСБ и Следственный комитет раскрыли схему по выводу из России более 2,5 млрд руб. через микрокредитные организации, сообщает СК.
По данным ведомства, часть средств использовалась для поддержки украинских военных и обеспечения их транспортом, который в дальнейшем «использовался для террористической деятельности» на территории России.
Задержаны пятеро участников группы, а ее организатор — гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга — объявлен в розыск.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год деньги выводили из подконтрольных бенефициару микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге и переводили на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа. Всего было совершено около 500 банковских переводов.
Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконных валютных операциях (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК) и содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).
ФСБ прежде не раз отчитывалась о задержании россиян, обвиняемых в переводе денег ВСУ.
Их судили по статьям о госизмене, например, в мае жителя Хакасии приговорили к 12 годам лишения свободы, а за несколько месяцев до этого мужчина из Приамурья получил 13 лет колонии. Аналогичное дело было возбуждено против командира гражданского воздушного судна, который, по данным следствия, отправлял деньги для ВСУ, используя криптовалюту. Ему дали 12 лет тюрьмы.
Читайте РБК в Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
