СК обвинил бенефициара международного холдинга в спонсировании ВСУ
ФСБ и Следственный комитет раскрыли схему по выводу из России более 2,5 млрд руб. через микрокредитные организации, сообщает СК.
По данным ведомства, часть средств использовалась для поддержки украинских военных и обеспечения их транспортом, который в дальнейшем «использовался для террористической деятельности» на территории России.
Задержаны пятеро участников группы, а ее организатор — гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга — объявлен в розыск.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год деньги выводили из подконтрольных бенефициару микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге и переводили на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа. Всего было совершено около 500 банковских переводов.
Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконных валютных операциях (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК) и содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).
ФСБ прежде не раз отчитывалась о задержании россиян, обвиняемых в переводе денег ВСУ.
Их судили по статьям о госизмене, например, в мае жителя Хакасии приговорили к 12 годам лишения свободы, а за несколько месяцев до этого мужчина из Приамурья получил 13 лет колонии. Аналогичное дело было возбуждено против командира гражданского воздушного судна, который, по данным следствия, отправлял деньги для ВСУ, используя криптовалюту. Ему дали 12 лет тюрьмы.
Читайте РБК в Telegram.
Следите в MAX за переговорами России, США и Украины
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
