СК обвинил бенефициара международного холдинга в спонсировании ВСУ
ФСБ и Следственный комитет раскрыли схему по выводу из России более 2,5 млрд руб. через микрокредитные организации, сообщает СК.
По данным ведомства, часть средств использовалась для поддержки украинских военных и обеспечения их транспортом, который в дальнейшем «использовался для террористической деятельности» на территории России.
Задержаны пятеро участников группы, а ее организатор — гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга — объявлен в розыск.
По версии следствия, с 2022 по 2024 год деньги выводили из подконтрольных бенефициару микрокредитных организаций в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге и переводили на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа. Всего было совершено около 500 банковских переводов.
Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконных валютных операциях (п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК) и содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).
ФСБ прежде не раз отчитывалась о задержании россиян, обвиняемых в переводе денег ВСУ.
Их судили по статьям о госизмене, например, в мае жителя Хакасии приговорили к 12 годам лишения свободы, а за несколько месяцев до этого мужчина из Приамурья получил 13 лет колонии. Аналогичное дело было возбуждено против командира гражданского воздушного судна, который, по данным следствия, отправлял деньги для ВСУ, используя криптовалюту. Ему дали 12 лет тюрьмы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский анонсировал встречу России, Украины и США в ОАЭ
ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности
«Лента» объявила о ребрендинге OBI
Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
