Генпрокуратура подала иск об изъятии компании латвийского банка
Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Москвы к латвийским Rietumu Banka, Банку Латвии и компании RB Investment, а также к зарегистрированной в России ООО «КИ Инвест», в котором потребовала изъять 100% долей в уставном капитале «КИ Инвест», сообщили источники РБК и ТАСС, знакомые с содержанием иска. В картотеке Арбитражного суда есть информация о поданном иске.
Ведомство установило, что Rietumu Banka контролирует российскую «КИ Инвест» через дочернюю фирму RB Investments, а в целях сокрытия своей аффилированности представительство банка в Москве предоставило в ЦБ ложные сведения об отсутствии у него участия в капитале российских юрлиц. «КИ Инвест», по данным ведомства, владеет земельными участками площадью более 1,24 га, зданиями и помещениями коммерческого назначения площадью свыше 13,8 тыс. кв. м, расположенными в Москве и Московской области, говорит собеседник РБК. Чтобы сохранить контроль над активами, 100% долей в «КИ Инвест», а также оформленные на общество объекты недвижимости были переданы в залог банку, который «организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход принятых президентом специальных экономических мер». По данным Генпрокуратуры, платежи производились так, чтобы сумма основного долга не уменьшалась, а увеличивалась, эта схема использовалась как инструмент вывода капитала за рубеж. По словам собеседника РБК, Генпрокуратура считает, что всего с 2022 по 2024 год было выведено около €800 тыс. и 30 млн руб.
РБК направил запрос в ООО «КИ Инвест» и Rietumu Banka.
В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура предложила все доли в «КИ Инвест» и всю недвижимость арестовать, также как и представительство латвийского банка в центре Москвы.
В иске, по данным источника, отмечается, что латвийский банк с февраля 2022 года присоединился к санкциям и враждебной политике властей Латвии в отношении России. В частности, в Латвии в ускоренном режиме был рассмотрен законопроект «О действиях с недвижимым имуществом, необходимым для предотвращения угроз национальной безопасности», инициированный комиссией Сейма по национальной безопасности. После его принятия было изъято государственное имущество России — расположенный в Риге «Дом Москвы» общей площадью 4,482 тыс. кв. м с земельным участком. Действия латвийской стороны Генпрокуратура оценила как экспроприацию.
В марте РБК со ссылкой на источники сообщал, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту изъятия «Дома Москвы». Культурный центр «Дом Москвы» открылся в Риге в 2004 году. Идея принадлежала занимавшему тогда пост мэра Москвы Юрию Лужкову. В начале 2000-х столичное правительство получило у национальной железнодорожной компании «Латвияс Дзелзцельш» пятиэтажное здание с одним подземным этажом неподалеку от железнодорожного вокзала Риги, на пересечении улиц Марияс и Альфреда Калныня.
В МИД России действия властей Латвии называли «рейдерством в государственном масштабе».
