Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
0 

Литва оштрафовала криптокомпанию на рекордные $10 млн за обход санкций

Клиентами Payeer были не менее 213 тыс. человек, компания позволяла россиянам переводить деньги из подсанкционных банков, утверждает МВД Литвы. В последнее время республика стала жестко регулировать криптовалютный рынок
Фото: Marco Bello / Getty Images
Фото: Marco Bello / Getty Images

Литва оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на €9,3 млн ($10,1 млн) по обвинению в нарушении санкций и отмывании денег с участием российских клиентов. Об этом объявила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД республики.

Это рекордный штраф, наложенный FNTT за нарушение международных санкций.

Ведомство установило, что компания владеет платформой Payeer.com, которая позволяла своим клиентам, в основном россиянам, переводить деньги из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза. Российские граждане и компании также могли владеть и управлять своим криптовалютным кошельком.

За полтора года работы клиентами Payeer стали не менее 213 тыс. человек, выручка превысила €164 млн.

«Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов», — уверены в МВД Литвы.

Россиянина задержали в Японии по делу об обходе санкций
Политика
Фото: Lars Baron / Getty Images

Литва в последнее десятилетие стала центром стартапов в сфере финансовых технологий, в республике зарегистрированы примерно 580 криптовалютных фирм.

Центробанк республики в начале этого года объявил о планах выдавать лицензии, причем количество тех, кто преодолеет барьер, будет «гораздо ниже». Процесс выдачи разрешений завершат к середине следующего года, компании без лицензий «покинут экосистему», пообещал член совета директоров регулятора Симонас Крепста.

«Криптоиндустрия потерпела неудачу в условиях слабого регулирования. У нас есть довольно много свидетельств этого в США, других европейских странах, а также в Литве. Мы стали свидетелями целого ряда банкротств, случаев хищений и тому подобного, что стало серьезным ударом для отрасли», — оценивал он.

В январе 2025 года в ЕС вступит в силу первое единое законодательство союза о криптовалютах, известное как «Рынки криптоактивов».

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3)
Инвестиции, 18:20
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48)
Инвестиции, 18:20
Сафонов получил рассечение брови на тренировке ПСЖ Спорт, 20:54
«Зенит» не делал нового предложения «Спартаку» по покупке Соболева Спорт, 20:53
Госдума приняла закон об оптимизации налогового администрирования Экономика, 20:53
МОК назвал место проведения первой киберспортивной Олимпиады Спорт, 20:53
«Газпромбанк Инвестиции» назвали топ-5 устойчивых к коррекции акций Инвестиции, 20:51
Госдума сократила срок гарантий на квартиры в новостройках до трех лет Недвижимость, 20:47
Муж Бакальчук заявил о намерении «бороться за свою семью» Бизнес, 20:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фигуранту дела о бунте в ростовском СИЗО дали 20 лет по двум статьям Общество, 20:28
Белоусов обсудил с Гладковым меры по защите белгородцев Политика, 20:18
«Спартак» отстранил Соболева от тренировок Спорт, 20:12
УЕФА открыл дело против лидеров сборной Испании после жалобы Гибралтара Спорт, 20:09
Путин назвал князя Владимира создателем духовной основы нации Политика, 20:08
СК установил виновного в убийстве Игоря Талькова благодаря рубашке Общество, 20:07
Wildberries зафиксировала в оферте передачу обязательств компании РВБ Бизнес, 20:00