Банк Nordea обвинили в отмывании $3,75 млрд из-за клиентов из России
Финской банковской группе Nordea предъявлено обвинение по делу об отмывании денег на сумму 26 млрд датских крон ($3,75 млрд), сообщило датское общественное радио DR.
В Национальном специальном подразделении по борьбе с преступностью (NSK, подразделение полиции Дании) уточнили, что обвинения были выдвинуты в связи с деятельностью банка в период с 2012 по 2015 год, а также за игнорирование предупреждений о транзакциях в обменных пунктах в Копенгагене. Все операции происходили в Дании.
При этом обвинения по делу пока не предъявлены ни одному физическому лицу, так как не было найдено никаких оснований для предъявления обвинений, и пока неизвестно, когда дело поступит в суд. Датское следствие полагает, что Nordea недостаточно контролировала своих российских клиентов, хотя у банка были все основания подозревать отмывание средств.
«Это крупнейшее обвинение в отмывании денег в банковском секторе Дании. По нашей оценке, Nordea нарушила свои обязательства. В итоге через банк прошло более 26 млрд крон, хотя и были подозрения в отмывании денег», — следует из сообщения датской полиции, которое приводит финская служба новостей Yle.
Дело готовилось много лет, так датский Финансовый надзорный орган (FSA) в 2016 году сообщил в полицию о серьезных нарушениях Nordea закона об отмывании денег.
Ранее Nordea неоднократно признавала, что в то время в системах и процессах борьбы с финансовыми преступлениями были недостатки. В банке принесли извинения за это и несколько раз заявляли, что ожидали получить штраф.
«Мы не согласны с мнением национального отдела специальной криминалистической экспертизы по данному делу», — при этом заявил Андерс Олсен, главный юрист Nordea в Дании. То есть банк не согласился с юридической оценкой датских властей.
Дело против Nordea — не единственное серьезное дело об отмывании денег, которое затронуло датский банковский сектор. Financial Times в 2018 году выяснила, что в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до $30 млрд нерезидентов страны. Среди них были также средства жителей России и стран бывшего Советского Союза.
В декабре 2022 года банк признал себя виновным в банковском мошенничестве и урегулировал с властями США, Эстонии и Дании дело об отмывании денег через эстонское представительство банка. В результате Danske Bank выплатил властям Дании и США $2,06 млрд.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
