В файлах Эпштейна оказался рассказ о финансовой лазейке через Ватикан
Американский финансист Джеффри Эпштейн, которого в США обвиняют в ряде сексуальных преступлений, переписывался с бывшим министром финансов страны (1999–2001), директором Национального экономического совета (2009–2010) и главным экономистом Всемирного банка (1991–1993) Ларри Саммерсом. В одном из писем, которое обнародовал американский Минюст, он акцентирует внимание на уникальном статусе банка Ватикана, позволяющем работать без финансовой прозрачности.
«Самым важным изменением в Ватикане может быть не внезапная отставка папы Бенедикта XVI, а смена руководства в Институте религиозных дел, ватиканском банке», — пишет Эпштейн.
Финансист отмечает, что благодаря статусу суверенной территории Ватикан не обязан следовать правилам финансовой прозрачности не только в Италии, но и по всему Европейскому союзу (Ватикан не входит в ЕС). Этот статус позволяет элитным клиентам банка Ватикана избегать любой проверки денежных переводов, поясняет Эпштейн в письме.
Официальное название банка Ватикана — Институт религиозных дел (IOR). Он дает возможность компаниям, созданным для религиозных и благотворительных целей, инвестировать привлеченные средства. Институт закрыт для широкой публики, открыть в нем счет без явных причин частное лицо не может. Он обслуживает:
- Святой престол и связанные с ним учреждения.
- Религиозные ордены и католические организации.
- Сотрудников Ватикана и дипломатический корпус.
- духовенство, аккредитованное при Святом престоле.
Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая управление активами, депозитарные и пенсионные услуги, а также международные платежные переводы. Он соблюдает требования FATCA (соглашение с США об обмене налоговой информацией) и имеет соглашение об обмене данными с Италией.
До 2013 года, которым датировано письмо Эпштейна, банк считался одним из самых закрытых в мире. Однако именно в том году ситуация начала меняться. 1 октября 2013-го IOR впервые в своей истории опубликовал годовой финансовый отчет. До этого момента никакой публичной отчетности не существовало. Тогда же банк начал «чистку», только в тот год закрыв около 3 тыс. подозрительных или неактивных счетов.
Что касается налогообложения, технически банк всегда был освобожден от налогов внутри самого Ватикана, так как это суверенное государство, где нет подоходного налога или налога на прибыль в привычном понимании. До заключения соглашения с Италией в 2015 году счета в Ватикане использовались как инструмент для ухода от налогов, поскольку банк не передавал данные налоговым органам других стран.
С какой целью Эпштейн упоминает об этом факте, в письме не раскрывается. Вместе с тем финансист упоминает расследование итальянских властей в отношении президента Банка Ватикана Этторе Готти Тедески, его увольнение и сотрудничество с Римом.
«Именно в этот момент всемогущая Коллегия кардиналов в одном из последних актов папства Бенедикта назначила немецкого юриста Эрнста фон Фрейберга президентом банка (занимал пост в 2013–2014 годах. — РБК). Затем последовала беспрецедентная отставка папы Бенедикта», — пишет Эпштейн.
Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
30 января Минюст США обнародовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ
