Лента новостей
Суд арестовал подравшегося с омоновцами в Москве чеченца 19:08, Общество Росстат оценил масштаб снижения реальных располагаемых доходов россиян 19:03, Экономика Губернатор исключил финансирование «Тамбова» из бюджета области 18:53, Спорт Поклонская объяснила нежелание прививаться от COVID-19 18:51, Общество Попова назвала долю россиян с антителами к коронавирусу 18:49, Общество Организаторы решили не переносить ЧМ по фигурному катанию 18:47, Спорт В Башкирии после критики Голиковой перенесли введение «ковид-паспортов» 18:46, Общество Верховный суд уточнил правила наследования недвижимости 18:31, Недвижимость В Центре Гамалеи оценили иммунологическую эффективность «Спутник V» 18:24, Общество «Биткоин не удержится выше $30 тыс.» В Guggenheim назвали главную причину 18:24, Крипто Попова оценила сроки отмены обязательного ношения масок 18:23, Общество Росгвардия не направляла оружейным магазинам рекомендаций о закрытии 18:22, Общество Times узнала о захвате российского «Панциря» в Ливии и его передаче США 18:20, Политика Россиян стало меньше, опрос пострадавших 23 января. Главные новости РБК 18:14, Общество Jaguar возродил классический спорткар 70-летней давности 18:14, Авто СК возбудил еще два уголовных дела после акции протеста в Москве 18:09, Общество Определились соперники молодежной сборной России в квалификации Евро-2023 17:58, Спорт Суд дал пять суток активисту Котову после встречи Навального во Внуково 17:55, Политика Акции American Airlines подорожали на 31% после обсуждения на Reddit 17:53, Инвестиции Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию «с автоматом в руках» 17:33, Политика Роналду заподозрили в нарушении карантинных мер 17:30, Спорт Какие технологии делают город «умнее» 17:24, РБК и Минстрой Москва выбыла из числа мировых лидеров по росту цен на элитное жилье 17:20, Недвижимость Омбудсмен Петербурга назвал несоразмерным применение силы к протестующим 17:16, Общество Акция протеста в Ереване с требованием отставки Пашиняна. Видео 17:10, Политика Структуры НЛМК Лисина потребовали от американских сталеваров $100 млн 17:09, Бизнес Страх берет: почему страховщику нельзя просто взять и уйти в онлайн 17:08, PRO Биткоин упал до $31 тыс., доллар вырос до ₽76. Какую валюту покупать 17:06, Крипто
Газета
Немецко-молдавская схема
Газета № 232 (2249) (1612) Общество,
0

Немецко-молдавская схема

«Зеркальные» сделки Дойче Банка связали с выводом денег через Промсбербанк
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Дойче Банк оказался замешан в «молдавской схеме», через которую было выведено $46 млрд. Следствие подозревает, что «зеркальные» сделки Дойче Банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка.

​Жертва Промсбербанка

Правоохранительные органы расследуют вывод активов из Промсбербанка и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в российской «дочке» Deutsche Bank AG, рассказал РБК источник, близкий к Дойче Банку. Эту информацию подтвердил представитель одного из контрагентов Дойче Банка. «Есть информация, что Промсбербанк в своих операциях каким-то образом задействовал Дойче Банк», — сказал он. Источник, близкий к Дойче Банку, говорит, что у следствия есть подозрение, что за «зеркальными» сделками Дойче Банка стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. Источник РБК, близкий к ЦБ, также указывает на связь угол​овного дела Промсбербанка со сделками в Дойче Банке. Официальный представитель Deutsche Bank в России отказался комментировать эту информацию. РБК ожидает ответ от МВД.

В понедельник, 14 декабря, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ​Банк России оштрафовал Deutsche Bank AG на 300 тыс. руб. Штраф связан с нарушением правил внутреннего контроля над российским офисом: по версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, пишет Bloomberg. Регулятор также выяснил, что банк уже принял меры в связи с техническими нарушениями, а также наказал вовлеченных сотрудников, избежав тем самым большого штрафа. О каких именно нарушениях идет речь, источники агентства не сообщили.

Серийный банкир

ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле этого года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии банк был признан банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила там схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».

Промсбербанк известен тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Как писала газета «Коммерсантъ», в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.

Григорьев купил в 2012 году 4,16% акций Промсбербанка, но фактически контролировал этот банк, рассказал РБК знакомый одного из топ-менеджеров Промсбербанка. По его словам, Промсбербанк был первым банком, который купил Григорьев. Примерно в это же время он купил 16,35% акций Русского земельного банка, бывшего банка Елены Батуриной. В 2013 году Григорьев вышел из капитала этих банков и купил почти 20% банка «Западный», также он контролировал ростовский банк «Донинвест». Все эти банки лишились лицензий Банка России.

Банки Григорьева вошли в перечень банков, которые МВД считает участниками «молдавской схемы». Ее суть заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы.

Зеркальные сделки

Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах.

Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.

Из-за скандала Deutsche Bank уволил трейдера российского офиса Тима Уисвелла и других сотрудников. Сейчас Уисвелл судится с банком, требуя восстановить его на работе и выплатить моральный ущерб. Адвокат Уисвелла Екатерина Духина, представляющая интересы финансиста в суде, говорила РБК, что возможной причиной увольнения Уисвелла могла быть работа с клиентами из санкционного списка США и ЕС. Позднее иски о незаконном увольнении подали и другие сотрудники.

Как сообщал Bloomberg в середине октября, выгоду из торговых сделок Deutsche Bank могли извлечь люди из близкого окружения президента России Владимира Путина. Источники агентства указывали, что, по их информации, в ряде случаев средства на счетах, которые фигурировали в подозрительных операциях, принадлежали лицам из окружения президента. Речь идет о его родственнике, имя которого не называлось, а также Аркадии и Борисе Ротенбергах, находящихся под санкциями США. Представители бизнесменов опровергли их причастность к «зеркальным» сделкам.

В октябре Deutsche Bank сообщил, что его собственная проверка выявила нарушения внутренних правил и н​едостаточный контроль над сделками.​ Об этом говорилось в квартальном отчете финансового учреждения. Немецкий банк увеличил резервы на судебные издержки на €1,21 млрд в связи с вероятными выплатами из-за деятельности российского офиса. Убытки Deutsche Bank по итогам третьего квартала составили рекордные €6 млрд.