Лента новостей
Космонавт МКС сообщил о вылетевшем из модуля «Наука» болте 04:45, Технологии и медиа СМИ узнали о приговоре задержанному в Монако российскому банкиру 04:21, Общество Байден заявил о надежде на переговоры по стратегической безопасности 04:03, Политика В Аргентине оценили безопасность комбинации «Спутника V» и других вакцин 03:21, Общество Власти США отказали Blue Origin в пересмотре контракта NASA со SpaceX 03:07, Бизнес Как изменить финансовое поведение и защитить свои накопления 02:21, РБК и Сбер Байден предупредил Кубу о новых санкциях 02:16, Политика В Новой Москве утонул годовалый ребенок 01:43, Общество Площадку преемника «КаZантипа» закрыли из-за нарушения санитарных норм 01:32, Общество Опережая перемены: как новая «ГАЗель NN» вписалась в рынок 01:20, РБК и ГАЗ Премиум-жилье с патио и бизнес в парке: где живет топ-менеджмент 01:10, РБК и Сколково Парк В Гидрометцентре спрогнозировали погоду на август 01:04, Общество Безос потерял первое место в списке богатейших людей мира 00:52, Бизнес Власти Новой Зеландии хотят запретить конверсионную терапию в стране 00:32, Общество «Проклятые Игры». Неудачи Олимпиады в Токио связали с мистицизмом 00:15, Спорт Сколько бензина Россия экспортирует и оставляет для себя. Инфографика 00:04, Бизнес Почему бизнес переходит на онлайн-решения для организации командировок 00:04, РБК и Smartway Кредит для люмпена: как американец сделал $3 млрд на проблемных заемщиках 00:00, PRO Проценко ответил на «мифы антиваксеров» о болезни от прививки 00:00, Общество Amazon получил рекордный штраф за нарушение правил защиты данных 30 июл, 23:52, Бизнес США ввели санкции против главы Национальной полиции Кубы 30 июл, 23:36, Политика Тренер «Спартака» назвал победную игру с «Крыльями» не очень качественной 30 июл, 23:26, Спорт Как получить коммерческую отдачу от соцсетей. Советы экспертов 30 июл, 23:23, РБК и Альфа-Банк СМИ узнали о давлении Трампа на Минюст для признания победы на выборах 30 июл, 23:20, Политика В центре Москвы в ТЦ произошла массовая драка со стрельбой 30 июл, 23:18, Общество Жена Федуна отреагировала на первую победу «Спартака» в чемпионате 30 июл, 22:46, Спорт Прокурора Сызрани задержали по подозрению в получении взятки 30 июл, 22:46, Общество Хуснуллин назвал размер ущерба в Крыму от наводнений 30 июл, 22:27, Общество
Газета
Евгений Двоскин раскрылся в Крыму
Газета № 064 (2081) (1304) Общество,
0

Евгений Двоскин раскрылся в Крыму

Фигурант дела о мошенничестве вошел в капитал Генбанка
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Акционером Генбанка, известного тем, что он одним из первых вышел в Крым, стал Евгений Двоскин. Он подозревался в мошенничестве и отмывании денег в нескольких странах.

Генбанк (190-е место по активам) стал одним из первых российских банков, который год назад начал работать в Крыму. В апреле 2014 года банк объявил об открытии офисов в Симферополе и Севастополе.

Как писал «Коммерсантъ», участники рынка предполагали, что за деятельностью Генбанка стоит скандально известный финансист Евгений Двоскин, которого преследовали российские и западные правоохранительные органы с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег. Однако формальных доказательств его участия в деятельности банка не было.

Почти 5% акций

По данным последнего (на 2 апреля) раскрытия информации о лицах, контролирующих банк, Двоскин вошел в число акционеров банка. Ему принадлежит 4,8% акций банка. Остальные акции банка​​​​ распределены между 14 владельцами. Крупнейшими являются предправления банка Елена Пономарева и член совета директоров Генбанка Александр Осипов, контролирующие через ООО «Нитэкспо» более 9,8% акций банка. Также доли в капитале имеют и другие топ-менеджеры Генбанка. Ранее долей в 4,81% владела супруга Двоскина Татьяна Двоскина, которая сейчас занимает пост председателя совета директоров Генбанка.

Представитель Генбанка отказался​ комментировать вопрос об участии Двоскина в капитале банка.

Правоохранительные органы разных стран уже много лет безуспешно пытаются привлечь Двоскина к уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. В поле зрения следователей МВД Двоскин попал в связи с расследованием деятельности группы лиц, шантажировавших небольшие банки и обналичивших в них через фирмы-однодневки деньги. После такого сотрудничества ЦБ обычно отзывал у банка лицензию, а против его руководителей возбуждалось уголовное дело.

По данным департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, в 2004–2005 годах группе мошенников через банк «Родник», АКА Банк и Банк проектного кредитования удалось обналичить 235 млрд руб. и €66 млн. В 2006 году через РЖО «Комус Инкасс» мошенники обналичили 75 млрд руб., а в 2007 году через банк «Фалькон» — около 100 млрд руб. В 2006 году группа «теневых финансистов» захватила контроль над дагестанскими банками «Рубин» и «Антарес», проведя через них 88 млрд руб., что в несколько раз превышало годовой бюджет Дагестана. Во всех этих случаях причастность Евгения Двоскина к отмыванию денег так и не была доказана.

Задержание в Монако

В июле 2008 года Двоскин был арестован в Монако сотрудниками ФБР США. Бюро с помощью Интерпола разыскивало Евгения Двоскина по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму $2,3 млн в конце 1990-х годов. После окончания следствия финансист снова вернулся в Россию. Здесь он стал фигурантом сразу двух уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности. В частности, Двоскина подозревали в мошенничестве на 10 млн руб. и вымогательстве.

Расследованием занимались МВД и ФСБ, однако до суда так и не дошло. В сентябре 2014 года следователь по особо важным делам МВД Александр Бурчук, проводивший расследование, был арестован по подозрению в вымогательстве у советника предправления Генбанка Евгения Двоскина $1 млн. Заявление на следователя написал сам банкир.

Генбанк — небольшой российский банк, основанный в 1993 году. На 1 марта активы банка составляли более 18 млрд руб., собственный капитал (Базель III) — 1,95 млрд руб. По итогам 2014 года Генбанк получил чистую прибыль 305 млн руб. Офисная сеть включает отделения и доп­офисы в Москве и Подмосковье, Омске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи. В Крыму банк открыл офисы в Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи.​