Третий фигурант скандала с отмыванием $6 млрд подал иск к Deutsche Bank
Информация об иске Бузника появилась на сайте Замоскворецкого районного суда Москвы. Иск был подан 20 октября, текст на сайте суда отсутствует, дата рассмотрения еще не назначена. Бузник отказался обсуждать с РБК суть своих претензий к бывшему работодателю.
«Скорее всего, они такие же, что и у двух других экс-сотрудников, подавших иски, — Тима Уисвелла и Динары Максутовой», — сказала РБК адвокат Уисвелла Елена Духина. О том, что Бузник, как и другие экс-сотрудники Deutsche Bank, требует выплатить компенсацию и изменить формулировку, с которой он был уволен, РБК сказал знакомый Бузника.
Ранее стало известно, что 17 сентября Тим Уисвелл, который возглавлял трейдинг Deutsche Bank, подал в тот же Замоскворецкий районный суд иск с требованием восстановить его на работе в прежней должности и компенсировать средний заработок за время вынужденного прогула, а также выплатить компенсацию морального вреда, речь может идти о сумме в $0,5 млн. Примерно такой же иск подала Максутова. По словам Духиной, предварительное рассмотрение дела было 15 октября,19 ноября будет основное заседание.
Максутова и Бузник работали сейлзами в департаменте Уисвелла, все трое были отстранены от работы в апреле 2015 года, а впоследствии уволены. Духина связывает увольнение Уисвелла с расследованием, которое начали американский и европейский регуляторы в отношении Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании крупных сумм российскими клиентами банка. По мнению адвоката, возможной причиной увольнения могла быть работа с клиентом из ближнего окружения россиян, попавших в санкционные списки США и Евросоюза.
Уисвелл был уволен с формулировкой «утрата доверия со стороны работодателя» (ст.81. п.7 ч.1 Трудового кодекса РФ). «Обычно по такой статье увольняют кассиров, растративших средства компании, или завхозов, которых подозревают в хищениях», — говорит Духина. По ее словам, трейдер просто исполнял поручения своего клиента. «Претензии банка, что финансист должен был своевременно докладывать руководству, что клиенты имеют отношение к санкционному списку, мне кажутся необоснованными», — считает Духина.
Информация о том, что головной Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Deutsche Bank не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах.
Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. Банк уведомил об этом британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin.
В октябре агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что несколько человек из близкого окружения президента России Владимира Путина могли извлечь выгоду из торговых сделок крупнейшего банка Германии. Deutsche Bank проводит собственную проверку в отношении этих операций, он изучает счета более десятка организаций, для которых кредитной организацией совершались так называемые «зеркальные» сделки между Москвой и Лондоном, добавили источники. По их информации, в ряде случаев средства на этих счетах принадлежали лицам из окружения Путина, включая одного из его родственников, имя которого не называется, а также двух давних друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов, находящихся сейчас под санкциями США.
