Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Семак объяснил результаты «Зенита» в Лиге чемпионов слабым усилением Спорт, 16:06 СК опроверг сообщения о проверке выступления Навального на экстремизм Политика, 16:04 Bloomberg сообщил об идущей в Азию «армаде» нефтяных танкеров США Экономика, 16:02 Pfizer и BioNTech подали заявку на использование вакцины от COVID в ЕС Общество, 15:59 Задержанный за убийство 26 пенсионерок дает показания. Видео Общество, 15:55 Почему робот-пылесос называется роботом, а стиральная машинка — нет РБК и Intel NUC, 15:55 Стали известны подробности о новой Mazda CX-5 Авто, 15:49 Apple выпустила красные чехлы в рамках борьбы с ВИЧ Стиль, 15:49 Трегулова заявила об изменении Антоновой понимания музейной деятельности Общество, 15:35 Попова сообщила о прототипе российской вакцины от ВИЧ Общество, 15:32 Турбийон с киберзащитой: как в часовой индустрии применяется блокчейн Стиль, 15:32 Алиев напомнил о предложении Парижу отдать местным армянам город Марсель Политика, 15:28 Как сыворотки помогают усовершенствовать уход за зрелой кожей лица 15:26 «Надо что-то оставить после себя»: какой была Ирина Антонова Общество, 15:22 
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
Война санкций ,  
0 

США заподозрили Deutsche Bank в нарушении введенных против России санкций

США расширяют расследование в отношении Deutsche Bank по так называемым зеркальным сделкам. Американские власти проверят, не нарушал ли банк при этих операциях санкции в отношении России
Фото:Global Look Press
Фото: Global Look Press

Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России по делу о возможном отмывании денег на предмет возможного нарушения санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет о так называемых «зеркальных» сделках, в ходе которых российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали аналогичные бумаги за иностранную валюту, включая доллары, через лондонский офис банка. Всего таких подозрительных сделок было совершено на $6 млрд, уточнили собеседники издания.

Сейчас внимание американских властей приковано к гражданину США Тиму Уисвеллу, который был главой трейдинга российского подразделения Deutsche Bank и который был отстранен в связи с внутренним расследованием на фоне скандала с «зеркальнымию сделками.

Кроме того, американские власти пытаются выяснить, насколько адекватно работала система Deutsche Bank, отслеживающая соблюдение санкций и оповещающая об этом регуляторов. Как пишет издание, среди российских клиентов банка были братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые находятся в санкционном списке США.

Санкции США, введенные в отношении российских юридических и физических лиц, запрещают американским гражданам и компаниям поддерживать деловые отношения с фигурантами списка, особенно если сделки совершаются за доллары.

Издание отмечает, что это одно из первых известных расследований США по поводу возможного нарушения западных санкций в отношении России.

В середине октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что несколько человек из близкого окружения президента России Владимира Путина могли извлечь выгоду из «зеркальных» торговых сделок Deutsche Bank и теперь привлекли внимание​ американских прокуроров. Источники агентства отмечали, что такими людьми могли быть Аркадий и Борис Ротенберги. Тогда собеседники агентства уточнили, что указаний на то, что Ротенберги являются фигурантами расследования в отношении торговых сделок, нет.

Отмечалось, что Минюст США пытается выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности по борьбе с отмыванием денег. Ведомство предполагает, что сделки могли быть прикрытием для вывода средств из России.