Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

ПСБ оспорит сделки с офшорами и с компанией братьев Ананьевых

Санируемый Промсвязьбанк оспаривает сделки с десятью компаниями, в том числе с Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых, и акционерами банка «Возрождение». Промсвязьбанк требует возврата $505 млн и 32 млрд руб.
Дмитрий и Алексей Ананьевы
Дмитрий и Алексей Ананьевы (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Промсвязьбанк (ПСБ), проходящий санацию при непосредственном участии ЦБ, подал иск к иностранным компаниям Bimersano Services Ltd, Promsvyaz Capital B.V., Wipasena Holding, Skiberti Limeted, Nordan Limited, Atna Capital Management Investment, Polarima Investments, Fintailor investments, Carrison corporate limited и Peters International Investment, следует из картотеки суда. Третьим лицом по иску выступает Банк России. Согласно материалам суда, иск подан 29 января, на время написания заметки иск к производству принят не был.

Промсвязьбанк требует признать покупку банком своих ценных бумаг у Promsvyaz Capital B.V. Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бумаг «связанных компаний» ​14 декабря 2017 года, за день до введения в ПСБ временной администрации недействительными, сообщили РБК в пресс-службе банка. Указанные сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении, считают в банке. В этой связи ПСБ требует возврата десятью компаниями-ответчиками более чем 32 млрд руб. и $505 млн., сообщили в банке.

Опасные связи

Голландская Promsvyaz Capital B.V. принадлежит Дмитрию и Алексею Ананьевым через которую они, согласно данным на 5 октября 2017 года, контролируют 50,03% Промсвязьбанка (на 9 января 2018 года), а также 52,7% банка «Возрождение».

Кипрские компании Wipasena Holding, Skiberti Limeted, Nordan Limited также являются акционерами банка «Возрождение»: на 5 октября 2017 года им принадлежало 8,4%, 2,9% и 5% акций соответственно.

Bimersano Services Ltd, зарегистрированная на Кипре, согласно реестру акционеров ПСБ на 28 декабря 2017 года, являлась держателем 9,9% акций банка: доля компании существенно (с 0,000005% до 9,9696%) выросла на 1 декабря 2017 года, сообщили в ПСБ. Но в структуре акционеров на сайте ПСБ на 9 января 2018 года этой компании уже нет. Также Bimersano Services Ltd являлась один день держателем 10% акций ПСБ в 2015 году и в том же году владела около 10% банка «Возрождения», свидетельствуют материалы банков.

О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря. В тот же день зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что ряд сделок с акциями и облигациями банка будут расследованы. Речь шла о продаже ряда НПФ (негосударственных пенсионных фондов) около 20% акций ПСБ. Затем 22 декабря ЦБ заявил о том, что обратится в правоохранительные органы в связи с выявлением ряда проведенных руководством ПСБ операций, «имеющих признаки незаконных действий».

Регулятор указывал на уничтожение кредитных досье ПСБ на сумму около 109 млрд руб., а также сомнительные сделки купли-продажи Промсвязьбанком ценных бумаг. «Временная администрация выявила операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств без отражения этого в отчетности, — указывал в своем сообщении ЦБ. — Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов «пропавших» кредитных досье».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Судебный шлейф

Это уже пятый по счету иск, поданный ПСБ под руководством временной администрации. Банк оспаривает ряд сделок, совершенных накануне санации банка, с ценными бумагами компаний, связанных с бывшими акционерами ПСБ и действующими банка «Возрождение». Все указанные сделки были совершены с нарушением закона при неравноценном встречном удовлетворении, отмечалось в сообщении банка. Общая сумма всех исковых требований с учетом поданного в вторник, 30 января, иска, превышает 70,7 млрд руб. и $505 млн.

Представитель Алексея Ананьева передал РБК, что ему ничего об этом иске не известно. С Дмитрием Ананьевым РБК связаться не удалось.

Как отмечает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов, вероятность удовлетворения искового требования велика, но его рассмотрение осложняется тем, что среди ответчиков — иностранные компании. Ускорить ход разбирательства, по его мнению, может доказательство в суде того, что за компаниями стоят бывшие акционеры Промсвязьбанка — братья Ананьевы. «Так, например, было в случае с бывшим владельцем Межпромбанка Сергеем Пугачевым: Агентству по страхованию вкладов удалось доказать, что офшоры, причастные к сделкам с бумагами банков, контролировались им», — добавляет он. ​

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 16:51
ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым Спорт, 18:31
Губернатор Севастополя сообщил о падении военного самолета Политика, 18:25
Роскомнадзор заявил об отсутствии необходимости в блокировке Tеlegram Политика, 18:22
Террориста из «Крокуса» привезли на следственные действия к жилому дому Общество, 18:20
Товарно-сырьевая биржа запустит фьючерсы на бензин для частных инвесторов Инвестиции, 18:20
«Мосэнергосбыт» предупредил о предлагающих льготы мошенниках Недвижимость, 18:18
В каких квартирах будет больше света: на что обратить внимание при выборе РБК и ПИК, 18:13
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Хельсинки заявили о планах купить спортивную арену Тимченко и Ротенберга Бизнес, 18:12
Каким был 2023 год для рынка недвижимости и как на него повлияла ипотека Отрасли, 18:07
Адвокат Заремы Мусаевой пожаловался на ухудшение ее здоровья Политика, 18:07
Зеленский предупредил о неготовности ВСУ к крупному наступлению России Политика, 18:02
ЦСКА отреагировал на информацию о планах продлить контракт с Федотовым Спорт, 17:56
СК сообщил о новом задержанном по делу о теракте в «Крокусе»⁠ Общество, 17:44
В СК заявили о переводах с Украины для террористов из «Крокуса» Политика, 17:43