Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 76,22 (-0,08)
Инвестиции, 19:33
Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 70,12 (-0,4)
Инвестиции, 19:33
В Великобритании прошли крупнейшие демонстрации со времен Маргарет Тэтчер Политика, 21:45
Игорю Николаеву провели операцию на сердце Общество, 21:42
«Торпедо» вторым гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ Спорт, 21:18
Игрок СКА рукой забросил шайбу в свои ворота в матче КХЛ. Видео Спорт, 21:04
Лидер питерских справороссов решила уйти из-за связей партии с Пригожиным Политика, 21:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Парламент Болгарии признал голодомор на Украине геноцидом Политика, 20:52
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
В Мелитополе прогремели взрывы Политика, 20:43
Мик Шумахер стал резервным пилотом двух команд «Формулы-1» Спорт, 20:35
Пригожин сообщил о взятии села Сакко и Ванцетти силами ЧВК «Вагнер» Политика, 20:33
Лучшая теннисистка Украины выступила против допуска россиян на Игры-2024 Спорт, 20:30
Росстат оценил снижение промышленного производства за 2022 год Экономика, 20:25
Нетаньяху допустил возможность передачи Украине ПВО «Железный купол» Политика, 20:25
Россия в ООН предупредила о риске прямого столкновения ядерных держав Политика, 20:24
Финансы ,  
0 

Финразведка не поддержала идею ЦБ о смягчении антиотмывочного контроля

Повышать пороговую сумму операций, с которой банки обязаны проверять клиентов на сомнительность, не нужно, считают в Росфинмониторинге. Ранее Банк России предложил поднять действующий много лет порог в ₽600 тыс.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. руб. нецелесообразно, сообщил РБК представитель Росфинмониторинга. Так служба по надзору за соблюдением антиотмывочного законодательства прокомментировала новую инициативу ЦБ: глава департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский 23 ноября предложил «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны проверять на риски отмывания или обналичивания денег.

Ясинский напомнил, что ориентир в 600 тыс. руб. применяется уже 20 лет и передача отчетов в Росфинмониторинг по операциям, превышающим эту сумму — избыточная нагрузка для банков. Банк России предлагал поднять порог до 1 млн руб. еще в мае 2019 года. Идею поддержал Минфин, но отклонил Росфинмониторинг.

Повышение порога информирования обсуждалось, но служба по-прежнему не разделят позицию ЦБ, сказал представитель Росфинмониторинга. По мнению ведомства, пересматривать ориентир для банков не стоит «в связи с наличием значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм».

В Росфинмониторинге добавили, что с 10 января для кредитных организаций изменился перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю. «Перечень таких операций серьезно оптимизирован, исключены устаревшие либо неактуальные виды операций», — пояснил представитель службы.

По оценкам ЦБ, объем незаконного обналичивания денег в России за девять месяцев этого года сократился почти вдвое, до 21 млрд руб. Объем вывода средств за рубеж за тот же период составил 31 млрд руб., упав на 6,1% год к году.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"