ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество», сообщила пресс-служба регулятора. По величине активов НКО занимала 360-е место в банковской системе России.
По данным ЦБ, «Русское финансовое общество» нарушило требования закона в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Помимо этого НКО участвовала в расчетах между физлицами с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами и проводила «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».
По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% у Павла Абрамова (владеет 42,2% «Шлюз-авто»).
В июне 2019 года НКО «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил ее в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.
По данным Минфина США, с 2017 по 2018 год организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая также находится под американскими санкциями. В самой НКО говорили, что не знают, на каких основаниях она попала под ограничения.
На сайте «Русского финансового общества» говорится, что НКО специализируется на расчетно-кассовом обслуживании, а также осуществляет функцию валютного контроля и проводит конверсионные операции.
ЦБ зарегистрировал организацию в ноябре 2002 года. Как сообщал РБК, она была расчетным центром платежной системы Sendy, через которую на российском рынке работает китайский электронный кошелек WeChat Pay (привязан к мессенджеру WeChat).
Это второй отзыв лицензии ЦБ на проведение банковских операций за утро. Ранее за теневые операции в электронной коммерции ее лишился московский Руна-банк.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
