Перейти к основному контенту
Город ,  
585 

ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество». В 2019 году она попала в санкционные списки Минфина США, связанные с Северной Кореей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество», сообщила пресс-служба регулятора. По величине активов НКО занимала 360-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, «Русское финансовое общество» нарушило требования закона в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Помимо этого НКО участвовала в расчетах между физлицами с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами и проводила «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».

По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% у Павла Абрамова (владеет 42,2% «Шлюз-авто»).

В июне 2019 года НКО «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил ее в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Банк в Москве лишился лицензии за теневые операции электронной коммерции
Финансы
Фото: lana1501 / Фотобанк Лори

По данным Минфина США, с 2017 по 2018 год организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая также находится под американскими санкциями. В самой НКО говорили, что не знают, на каких основаниях она попала под ограничения.

На сайте «Русского финансового общества» говорится, что НКО специализируется на расчетно-кассовом обслуживании, а также осуществляет функцию валютного контроля и проводит конверсионные операции.

ЦБ зарегистрировал организацию в ноябре 2002 года. Как сообщал РБК, она была расчетным центром платежной системы Sendy, через которую на российском рынке работает китайский электронный кошелек WeChat Pay (привязан к мессенджеру WeChat).

Это второй отзыв лицензии ЦБ на проведение банковских операций за утро. Ранее за теневые операции в электронной коммерции ее лишился московский Руна-банк.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 90,66 (+1,35)
Инвестиции, 18:13
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 79,13 (+0,62)
Инвестиции, 18:13
Более 27 тысяч детей получили поддержку от программы «Альфа-Эндо» Пресс-релиз, 18:11
Генпрокуратура заявила о «дестабилизации социальной обстановки» на ПНТ Бизнес, 18:06
Хинштейн сообщил о гибели матери троих детей при ударе по Рыльску Политика, 18:05
Мемкоин на тему протеста Илона Маска взлетел до капитализации $53 млн Крипто, 18:04
«Крылья Советов» объявили о назначении нового главного тренера Спорт, 18:01
Парламент Словакии призвал премьера отклонить новые санкции против России Политика, 17:53
Медведев похвалил латвийского депутата за защиту русского языка Политика, 17:51
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
ПСБ рассказал об итогах проекта по импортозамещению оборудования банка Пресс-релиз, 17:50
Газовики рассказали, как узнать дату проверки оборудования в квартире Недвижимость, 17:48
Генеральный адвокат ЕС снизил шанс бизнесменов из России оспорить санкцииПодписка на РБК, 17:45
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
Макрон призвал три страны БРИКС присоединиться к давлению на Москву Политика, 17:42
ЦБ вновь поднял курс доллара выше ₽79, евро — выше ₽90 Инвестиции, 17:38
В транспорте Москвы будут предупреждать об атаке дронов Политика, 17:33