Перейти к основному контенту
Город ,  
586 

ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество». В 2019 году она попала в санкционные списки Минфина США, связанные с Северной Кореей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество», сообщила пресс-служба регулятора. По величине активов НКО занимала 360-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, «Русское финансовое общество» нарушило требования закона в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Помимо этого НКО участвовала в расчетах между физлицами с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами и проводила «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».

По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% у Павла Абрамова (владеет 42,2% «Шлюз-авто»).

В июне 2019 года НКО «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил ее в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Банк в Москве лишился лицензии за теневые операции электронной коммерции
Финансы
Фото: lana1501 / Фотобанк Лори

По данным Минфина США, с 2017 по 2018 год организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая также находится под американскими санкциями. В самой НКО говорили, что не знают, на каких основаниях она попала под ограничения.

На сайте «Русского финансового общества» говорится, что НКО специализируется на расчетно-кассовом обслуживании, а также осуществляет функцию валютного контроля и проводит конверсионные операции.

ЦБ зарегистрировал организацию в ноябре 2002 года. Как сообщал РБК, она была расчетным центром платежной системы Sendy, через которую на российском рынке работает китайский электронный кошелек WeChat Pay (привязан к мессенджеру WeChat).

Это второй отзыв лицензии ЦБ на проведение банковских операций за утро. Ранее за теневые операции в электронной коммерции ее лишился московский Руна-банк.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Лента новостей
Путин прибыли в Петербург для участия в ПМЭФ Политика, 16:22
В Казахстане дважды отменили концерт Земфиры Общество, 16:21
Цены на сахар упали до минимума за 4 года на ожиданиях роста поставок Инвестиции, 16:20
Минфин готов рассмотреть идею об автопереводе пенсионных накоплений в ПДС Инвестиции, 16:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:17
Обвиняемые в терактах и атаке БПЛА на аэродром не признали вину Политика, 16:15
IIHF обновила постер в честь победы «Флориды» в НХЛ, добавив россиянина Спорт, 16:14
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
«Вкусно — и точка» исключила продажу алкоголя в своих ресторанах Вино, 16:14
На ПМЭФ высадили 80 деревьев в честь 80-летия Победы Пресс-релиз, 16:13
МАГАТЭ сообщило о радиоактивном загрязнении на ядерном объекте в Иране Политика, 16:09
Третьяк заявил, что Бобровского дважды лишили приза лучшего в плей-офф Спорт, 16:09
В США откажутся от рекомендаций по допустимым нормам алкоголя Вино, 16:04
Тина Канделаки и Артем Михалков спродюсируют семейный фильм «Умка» Life, 16:04
Бойца ММА Вагабова арестовали на два месяца после драки в Кудрово Спорт, 15:59