Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
ЦППК приобретет новые электрички за ₽395 млрд Бизнес, 20:43 Власти Самарской области введут QR-коды для посещения фитнес-центров Общество, 20:19 Новинки Galaxy Z: все необходимое для работы РБК и М.Видео, 20:15 Хомяк-криптотрейдер обыграл Уоррена Баффета. Сделал почти 20% на крипте Инвестиции, 20:06 Стерлинг назвал причины отказа от чемпионского боя UFC с Яном Спорт, 20:05 Путин поручил запустить в России телешоу «Учитель года» Политика, 19:54 Как работают студии видеопродакшена Cult и Pushka Studio РБК и ASUS, 19:49 У российских фигуристов возникли проблемы с получением виз США Спорт, 19:48 Король и королева Иордании ушли на карантин из-за COVID-19 у кронпринца Политика, 19:43 На матч Россия — Словакия пустят 13,5 тыс. зрителей Спорт, 19:41 Путин поручил сократить число контрольных работ в школах Общество, 19:36 Суд отправил криминального авторитета Сашу Огонька на восемь лет в тюрьму Общество, 19:23 WP узнала о возможном отказе привитым «Спутником V» во въезде в США Общество, 19:18 Какая модель автомобиля Mitsubishi подойдет вам лучше всего. Тест РБК и Mitsubishi, 19:09
Город ,  

ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации

ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество». В 2019 году она попала в санкционные списки Минфина США, связанные с Северной Кореей
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество», сообщила пресс-служба регулятора. По величине активов НКО занимала 360-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, «Русское финансовое общество» нарушило требования закона в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Помимо этого НКО участвовала в расчетах между физлицами с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами и проводила «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».

По данным СПАРК, 96% в «Русском финансовом обществе» принадлежит ООО «Шлюз-авто», остальные 4% у Павла Абрамова (владеет 42,2% «Шлюз-авто»).

В июне 2019 года НКО «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил ее в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Банк в Москве лишился лицензии за теневые операции электронной коммерции
Финансы
Фото: lana1501 / Фотобанк Лори

По данным Минфина США, с 2017 по 2018 год организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая также находится под американскими санкциями. В самой НКО говорили, что не знают, на каких основаниях она попала под ограничения.

На сайте «Русского финансового общества» говорится, что НКО специализируется на расчетно-кассовом обслуживании, а также осуществляет функцию валютного контроля и проводит конверсионные операции.

ЦБ зарегистрировал организацию в ноябре 2002 года. Как сообщал РБК, она была расчетным центром платежной системы Sendy, через которую на российском рынке работает китайский электронный кошелек WeChat Pay (привязан к мессенджеру WeChat).

Это второй отзыв лицензии ЦБ на проведение банковских операций за утро. Ранее за теневые операции в электронной коммерции ее лишился московский Руна-банк.

Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"