Топ-менеджера российского Deutsche Bank заподозрили в получении взятки
В ходе внутреннего расследования Deutsche Bank по поводу возможного отмывания денег в его российском представительстве на счетах его высокопоставленного сотрудника и счетах его жены были обнаружены денежные средства, происхождение которых вызывает сомнение, рассказали Bloomberg осведомленные источники.
Собеседники агентства не назвали имя подозреваемого сотрудника. По их словам, расследование о возможном получении взятки находится в начальной стадии.
По информации источников агентства, банк также расширил расследование в связи с подозрениями в отмывании денег, в ходе которого он изучит торговую деятельность 10–12 брокеров, большинство из которых являются российскими.
Банк отказался от комментариев, сославшись на заявление от 30 июня, в котором говорилось, что он «расследует обстоятельства сделок с акциями, совершенных некоторыми клиентами Deutsche Bank в Москве и Лондоне» и носивших подозрительный характер. Банк также заявил, что в отношении ряда сотрудников были приняты меры дисциплинарного взыскания.
Объем сделок в заявлении не уточнялся, но был назван «значительным». Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что речь идет о $6 млрд.
Немецкий банк также фигурирует в расследовании Министерства юстиции США в отношении сделок на миллиарды долларов, совершенных от имени российских клиентов, в том числе и в этом году.
Deutsche Bank проинформировал о своих подозрениях в связи с возможным отмыванием средств германского финансового регулятора. Расследование по этому поводу также началось в Великобритании.
Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео
Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты
«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом
Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика
В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео
Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта
Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться
В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео
Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн
Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня
У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
