Дума одобрила запрет раскрывать банковскую тайну иностранцам
Госдума приняла в трех чтениях законопроект, предложенный правительством, который вводит запрет для банков предоставлять компетентным ведомствам других стран запрошенные данные о клиентах, их представителях, совершаемых ими операциях, бенефициарных собственниках и выгодоприобретателях. Документ опубликован на сайте нижней палаты.
Исключения составят лишь запросы, которые соответствуют законодательству и нормативным актам России, указано в пояснительной записке, банки будут обязаны сообщать о получении подобных запросов в Росфинмониторинг и Центробанк в течение трех дней.
Правительство внесло соответствующее предложение около десяти месяцев назад, в июне прошлого года. Источники РБК говорили, что текст законопроекта разработали в Минфине, а в экспертном заключении указывалось, что Минфин и Минюст США могут требовать эти данные у любых зарубежных банков, если у тех есть корреспондентский счет в США. Это право появилось у американских ведомств с начала прошлого года согласно принятому Anti-Money Laundering Act of 2020 (the AML Act).
Американские власти вправе запрашивать любой зарубежный банк о данных о любом счете в случае, если:
- счет является предметом уголовного расследования в США;
- счет является объектом антиотмывочного разбирательства в США;
- в отношении этого счета начата процедура конфискации средств в доход США.
После одобрения в Думе законопроект будет отправлен в Совет Федерации, после чего его должен одобрить президент.
Изменения, о которых идет речь, вносятся в федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Президент Владимир Путин подписал его в июне 2018 года, документ давал правительству и главе государства право вводить различные меры, чтобы противодействовать американским санкциям против России.
США, Евросоюз, Япония и другие страны с конца февраля ввели несколько пакетов санкционных мер против России, в том числе ее банковской сферы.
В частности, в начале апреля американские власти одобрили полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, они попали в SDN-лист. Это означает полную заморозку связанных с США активов этих организаций, американские граждане и компании не могут вести с ними бизнес. В Белом доме пояснили, что на Сбербанк приходится около трети всего российского банковского сектора, что делает его положение значимым для всей экономики страны.
Российский посол в США Анатолий Антонов назвал это решение прямым ударом США по простым россиянам, так как многие из них являются клиентами этих банков. «Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США», — заявил дипломат.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
