Бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан в Москве, сообщил РБК источник, знакомый с ходом следственных мероприятий, и подтвердил собеседник, близкий к фонду Baring Vostok.
По их словам, суд по мере пресечения пройдет в пятницу, 20 декабря.
Утром в четверг, 19 декабря, силовики пришли с обыском в квартиру Цакунова, сообщал ранее РБК. «Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви», — говорил один из собеседников. Он отмечал, что это первый обыск по делу с февраля, когда были задержаны все шесть фигурантов.
Банк «Восточный» находится в центре корпоративного конфликта между фондом Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна. В феврале 2019 года в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По делу помимо Калви проходят топ-менеджеры фонда Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, а также бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Калви, Дельпаль и Кордичев содержатся под домашним арестом, остальные — в СИЗО. Таким образом, Цакунов станет седьмым фигурантом дела.
В основу уголовного дела против Калви и его коллег лег кредит «Восточного» на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ), аффилированному с Baring. По версии следствия, Калви убедил совет директоров банка проголосовать за сделку по уступке этого кредита в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG (сделка была одобрена в феврале 2017 года, за нее голосовал и Юсупов). Следствие посчитало, что акции стоили лишь 600 тыс. руб. и банку был нанесен ущерб. Юсупов говорил, что акции IFTG из-за ограничений в уставе компании не могли стоить дороже $3,5 тыс. IFTG убрал их из устава в сентябре 2018 года. В сентябре заказанная следствием оценка Российского общества оценщиков показала, что акции IFTG стоили 256 млн руб. на момент сделки и 3,7 млрд руб. по рыночной стоимости.