В Москве задержали бывшего директора по инвестициям «Восточного»
Бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов задержан в Москве, сообщил РБК источник, знакомый с ходом следственных мероприятий, и подтвердил собеседник, близкий к фонду Baring Vostok.
По их словам, суд по мере пресечения пройдет в пятницу, 20 декабря.
Утром в четверг, 19 декабря, силовики пришли с обыском в квартиру Цакунова, сообщал ранее РБК. «Цакунова допрашивают в качестве свидетеля по делу [основателя Baring Vostok Майкла] Калви», — говорил один из собеседников. Он отмечал, что это первый обыск по делу с февраля, когда были задержаны все шесть фигурантов.
Банк «Восточный» находится в центре корпоративного конфликта между фондом Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна. В феврале 2019 года в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По делу помимо Калви проходят топ-менеджеры фонда Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, а также бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Калви, Дельпаль и Кордичев содержатся под домашним арестом, остальные — в СИЗО. Таким образом, Цакунов станет седьмым фигурантом дела.
В основу уголовного дела против Калви и его коллег лег кредит «Восточного» на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ), аффилированному с Baring. По версии следствия, Калви убедил совет директоров банка проголосовать за сделку по уступке этого кредита в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG (сделка была одобрена в феврале 2017 года, за нее голосовал и Юсупов). Следствие посчитало, что акции стоили лишь 600 тыс. руб. и банку был нанесен ущерб. Юсупов говорил, что акции IFTG из-за ограничений в уставе компании не могли стоить дороже $3,5 тыс. IFTG убрал их из устава в сентябре 2018 года. В сентябре заказанная следствием оценка Российского общества оценщиков показала, что акции IFTG стоили 256 млн руб. на момент сделки и 3,7 млрд руб. по рыночной стоимости.
Цакунов работал директором по инвестициям еще в банке «Восточный Экспресс» (им владел Baring Vostok), который позже был переименован просто в «Восточный». В 2016 году банк объединился с «Юниаструмом» Артема Аветисяна и партнеров, Цакунов продолжил работать в новой структуре. В объединенном банке фонд Baring Vostok, основанный американским инвестором Майклом Калви, получил больше 50%, остальное контролировали компания «Финвижн» Аветисяна и его партнеры. По условиям объединения «Финвижн» получила опцион на 10% акций банка. Когда подошел срок исполнения опциона — в марте 2018 года, в Baring Vostok не стали этого делать, заявив, что другая сторона выводила активы из «Юниаструма» перед объединением. Стороны подали друг к другу претензии в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA).
«Александр Цакунов — профессионал с безупречной репутацией, который долгое время работал в «Восточном» и сыграл большую роль в укреплении банка. Мы не сомневаемся в его невиновности и исключительной порядочности», — сказал РБК представитель фонда Baring Vostok. По его мнению, «задержание ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах».
На странице Цакунова в Facebook указано, что он работает в банке «Открытие». «Да, мы знаем о ситуации с нашим сотрудником Александром Цакуновым. Со своей стороны считаем необходимым подчеркнуть: к его работе в банке «Открытие» предмет расследования не имеет никакого отношения», — сообщила РБК пресс-служба банка «Открытие».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
