Канада оштрафовала Binance почти на $5 млн
Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег оштрафовало криптобиржу Binance на 6 млн канадских долларов ($4,38 млн) за нарушения законодательства, связанного с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Reuters.
Binance не зарегистрировалась в Канаде как компания, предоставляющая финансовые услуги за рубежом, хотя ей устанавливали несколько крайних сроков. Также компания не сообщила о получении виртуальной валюты на сумму 10 тыс. канадских долларов ($7,3 тыс.) или более в 5,9 тыс. таких случаях в период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года.
Криптобиржа прекратила работу в Канаде в прошлом году на фоне изменений канадского законодательства в области криптовалюты, которые включали обязательную регистрацию и ограничения для инвесторов.
В феврале суд в США одобрил сделку Binance о признании вины по делу об отмывании денег, компанию обязали выплатить $4,3 млрд. Окружной судья Ричард Джонс счел, что криптобирже было известно о распространении на нее американских законов, но, несмотря на это, она приняла «продуманное решение» им не следовать. Сделка в том числе предполагает мониторинг работы Binance в течение пяти лет.
Глава Binance Чанпэн Чжао подал в отставку в ноябре 2023 года, он возглавлял криптобиржу с момента ее основания в 2017 году. Его приговорили к четырем месяцам тюрьмы по этому делу. Сторона обвинения запрашивала для него три года лишения свободы.
Как уточнял Минюст США, Binance обслуживала клиентов в подсанкционных странах, а также террористические организации и торговцев наркотиками, что противоречит американским законам. В частности, криптобиржа проводила транзакции для Ирана, Сирии, палестинского движения ХАМАС, а также в Крыму, Донецке и Луганске.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
