Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Хакеры, взломы и DDos: критические моменты для бизнеса РБК и МегаФон, 20:46
«Арсеналу» после вылета из Премьер-лиги отказали в выдаче лицензии Спорт, 20:45
Первое азиатское турне Байдена ознаменовалось выпадами в адрес Китая Политика, 20:40
Новый внедорожник Mercedes будет разворачиваться на месте как танк: видео Авто, 20:33
Клуб Рыболовлева получит €35 млн после продления контракта Мбаппе с ПСЖ Спорт, 20:24
Владимир Литвиненко передал почти всю долю в «ФосАгро» жене Бизнес, 20:09
Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском Политика, 20:04
Пашинян и Алиев поручили создать комиссии по границе в Карабахе Политика, 20:02
Альварес и Головкин проведут третий титульный бой 17 сентября Спорт, 19:48
Киссинджер не увидел возможности для Украины стать «нейтральным мостом» Политика, 19:46
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 19:45
В Казахстане опровергли блокировку активов российских банков Политика, 19:38
Дортмундская «Боруссия» объявила имя нового главного тренера Спорт, 19:28
В Минздраве заявили о проблемах с закупкой медизделий Политика, 19:24
Финансы ,  
0 

Росфинмониторинг раскрыл схему мошенничества иностранных «псевдоброкеров»

Ведомство предупредило россиян о финансовом мошенничестве со стороны компаний-нерезидентов, которые предлагают заработать посредством удаленной торговли на финансовых рынках
Фото: Michael Probst / AP
Фото: Michael Probst / AP

Росфинмониторинг выявил факты мошенничества в отношении граждан России со стороны компаний-нерезидентов, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, называя эти компании «псевдоброкерами».

«Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем», — говорится в сообщении.

В Росфинмониторинге отмечают, что мошенники пользуются недостаточной информированностью россиян в законодательном регулировании рынка ценных бумаг. Эти компании предлагают гражданам участвовать в торговле на различных финансовых рынках, в частности, Forex. Для этого им предлагают внести деньги на торговый счет, после чего «псевдоброкеры» создают видимость проведения торговых операций.

ЦБ зафиксировал сокращение операций по обналичке средств в два раза
Финансы
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Ведомство отмечает, что зачастую мошенники якобы увеличивают размер вложенных средств на счетах россиян, чем вынуждают их делать дополнительные взносы. Однако при попытке граждан частично или полностью снять денежные средства эти компании обнуляют торговые счета и перестают выходить на связь.

Росфинмониторинг привел наименования наиболее часто встречающихся компаний, причастных к подобной схеме мошенничества:

  • Teletrade
  • GRANDCAPITAL
  • Delloy Trаde
  • GLOBAL FX
  • Kappabrokers
  • GO CAPITALS FX
  • KBCapitals
  • 10 BROKERS
  • Swis Trade
  • BORN to TRADE
  • Barclays Trade
  • WerCrypto
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости
Pro
Фото: Shutterstock Чекиньтесь в другом месте: что стало с соцсетью-хитом Foursquare
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Pro
Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать
Pro
Почему обвалились продажи NFT
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом

«Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности с целью введения в заблуждение и манипуляций», — сообщает пресс-служба.

Также там рассказали, что в открытых источниках находятся многочисленные отзывы о мошеннических действиях подобных компаний. Росфинмониторинг уточнил, что все вышеперечисленные компании не являются резидентами России и не имеют лицензии Центрального банка, а также не являются членами саморегулируемых организаций.

В ведомстве посоветовали гражданам при готовности разместить денежные средства на рынке ценных бумаг сперва ознакомиться с законодательными нормами и репутацией компаний, которые предоставляют данный вид услуг.

Материалы к статье
Авторы
Теги