Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Credit Suisse опроверг информацию о расследованиях «зеркальных» сделок

Банк Credit Suisse опроверг информацию о расследованиях, связанных с так называемыми зеркальными сделками. Ранее в СМИ появилась информация, что банк проверяет деятельность сотрудников казначейства и брокеров в связи с подозрениями в проведении манипуляций с ценными бумагами
Фото: Stefano Rellandini / Reuters
Фото: Stefano Rellandini / Reuters

«Мы не ведем никаких расследований по факту предполагаемой «зеркальной торговли» в московском офисе», — говорится в официальном сообщении глобального банка Credit Suisse. От других комментариев в банке отказались.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на неназванные источники в банке сообщил, что с декабря 2016 года в российском подразделении швейцарского банка Credit Suisse проводится внутреннее расследование в отношении группы сотрудников и внешних финансистов. По данным издания, банк проверяет деятельность двух сотрудников, занимающихся казначейскими операциями, и ряда внешних финансистов, включая деятельность одного из брокеров. По информации Forbes, расследование могло быть связано с «зеркальными» сделками (одновременная покупка и продажа актива в разных юрисдикциях, схема используется для вывода активов).

В сделки могли быть вовлечены «сотрудники дочерних структур Газпрома», а объем сделок, по которым проверяют банкиров, может составлять десятки миллионов долларов в день, цитирует издание слова контрагента Credit Suisse.

В середине 2015 года в отмывании денег российских клиентов с помощью «зеркальных» сделок были заподозрены сотрудники московского офиса Deutsche Bank. Трейдеры банка покупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка. Банк проводил внутреннее расследование об отмывании средств клиентов с помощью таких схем.

В январе этого года департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services) объявил о взыскании с Deutsche Bank $425 млн за «зеркальные» операции, позволившие вывести из страны $10 млрд. Кроме того, Deutsche Bank заплатит £163 млн ($204 млн) британскому Управлению по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) за нелегальную схему «зеркальных» операций. Совокупно суммарный штраф по так называемому «русскому делу» составил $629 млн.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Акции"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25)
Инвестиции, 06 фев, 18:12
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15)
Инвестиции, 06 фев, 18:12
Лучший бомбардир КХЛ пропустит Матч звезд из-за травмыСпорт, 12:35
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 12:33
«Яндекс» объявил об отказе от технологии быстрой загрузки страниц «Турбо»Технологии и медиа, 12:24
Трамп отправил главе избиркома США письмо об увольненииПолитика, 12:17
Подоляк рассказал о желании вовлечь США в бои с РоссиейПолитика, 12:12
Geely убрал из модельной линейки в России кроссовер Atlas ProАвто, 12:09
Импортеры в США начали запасаться просеккоВино, 12:05
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Шизоиды, гипертимы, истероиды: как конфликтуют разные типы личностиPro, 12:02
Минздрав предложил меры для студентов за отказ от отработки после вузаОбщество, 11:56
Посол заявил об использовании Россией доходов от западных активовПолитика, 11:53
Гросси после визита в Киев встретился с главой «Росатома» в МосквеПолитика, 11:50
Где вкусно поесть 14 февраля и отметить праздник: мы изучили 10 заведенийLife, 11:44
Исследование РБК выявило лучшие ecom-площадки для онлайн-бизнесаОтрасли, 11:39
Судью отстранили за подтасовку в пользу уехавшей из России гимнасткиСпорт, 11:38