Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Владельца канала «Кремлевский мамковед» арестовали за вымогательство Общество, 23:19
В Госдуме поддержали законопроект о кредитной отсрочке для мобилизованных Финансы, 23:04
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 22:50
«Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх Бизнес, 22:42
Приложение VK пропало из App Store Политика, 22:32
Число погибших при стрельбе в ижевской школе возросло до 17 человек Общество, 22:26
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 22:23
ЦСКА победой над «Спартаком» прервал серию поражений в КХЛ Спорт, 22:08
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В обеих нитках «Северного потока-1» упало давление Бизнес, 22:07
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 21:55
Клуб Кучерова и Василевского перенес два матча из-за урагана «Иэн» Спорт, 21:48
Turkish Airlines до конца года приостановила полеты в Минск и Сочи Бизнес, 21:41
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное Политика, 21:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:38
Финансы ,  
0 

Credit Suisse опроверг информацию о расследованиях «зеркальных» сделок

Банк Credit Suisse опроверг информацию о расследованиях, связанных с так называемыми зеркальными сделками. Ранее в СМИ появилась информация, что банк проверяет деятельность сотрудников казначейства и брокеров в связи с подозрениями в проведении манипуляций с ценными бумагами
Фото: Stefano Rellandini / Reuters
Фото: Stefano Rellandini / Reuters

«Мы не ведем никаких расследований по факту предполагаемой «зеркальной торговли» в московском офисе», — говорится в официальном сообщении глобального банка Credit Suisse. От других комментариев в банке отказались.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на неназванные источники в банке сообщил, что с декабря 2016 года в российском подразделении швейцарского банка Credit Suisse проводится внутреннее расследование в отношении группы сотрудников и внешних финансистов. По данным издания, банк проверяет деятельность двух сотрудников, занимающихся казначейскими операциями, и ряда внешних финансистов, включая деятельность одного из брокеров. По информации Forbes, расследование могло быть связано с «зеркальными» сделками (одновременная покупка и продажа актива в разных юрисдикциях, схема используется для вывода активов).

В сделки могли быть вовлечены «сотрудники дочерних структур Газпрома», а объем сделок, по которым проверяют банкиров, может составлять десятки миллионов долларов в день, цитирует издание слова контрагента Credit Suisse.

В середине 2015 года в отмывании денег российских клиентов с помощью «зеркальных» сделок были заподозрены сотрудники московского офиса Deutsche Bank. Трейдеры банка покупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка. Банк проводил внутреннее расследование об отмывании средств клиентов с помощью таких схем.

В январе этого года департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services) объявил о взыскании с Deutsche Bank $425 млн за «зеркальные» операции, позволившие вывести из страны $10 млрд. Кроме того, Deutsche Bank заплатит £163 млн ($204 млн) британскому Управлению по контролю соблюдения норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) за нелегальную схему «зеркальных» операций. Совокупно суммарный штраф по так называемому «русскому делу» составил $629 млн.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Акции"