Бизнес , 31 янв 2017, 02:44

Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с российскими акциями

Deutsche Bank согласился выплатить $425 млн банковскому регулятору штата Нью-Йорк за зеркальные сделки с российскими акциями, которые проводились в том числе на территории США

Как сообщает агентство Reuters, немецкий банк согласился выплатить $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011–2015 годах позволили вывести из России $10 млрд. Еще $200 млн за «подозрительную деятельность» c Deutsche Bank намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.

Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на $2–3 млн, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию.

В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».

Крупнейшие посткризисные взыскания с банков в США

Фотогалерея

Bank of AmericaКогда заключили соглашение: 2014 годСколько заплатили: $16,65 млрдС кем договорились: Министерство юстиции США, нескольких федеральных агентств и шесть штатов.Bank of America согласился заплатить властям США $16,65 млрд, чтобы окончательно урегулировать претензии относительно операций банка и приобретенных им в ходе кризиса активов (финансовая фирма Countrywide Financial и банк Merrill Lynch) по облигациям, обеспеченным жилищной ипотекой, которые стали одной из основных причин финансового кризиса 2007-2008 годов.Это далеко не первый штраф, который BofA платит американским властям за докризисные нарушения. В 2013 году банк выплатил $11,6 млрд за необеспеченные ипотечные облигации, проданные агентству Fannie Mae в преддверии кризиса 2007-2008 годов. Также банк договаривался с Федеральным агентством жилищного финансирования на сумму $9,5 млрд в 2014 году, с ипотечными агентствами Fannie Mae и Freddie Mac — на $2,8 млрд в 2010 году и со своими инвесторами — на $8,6 млрд в 2011 году. Общая сумма штрафов в отношении самого BofA, с учетом всех предыдущих разбирательств, составляет теперь почти $75 млрд, подсчитала The Wall Street Journal.Читать полностью

В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России. «Поскольку российская и офшорная компании принадлежали одному и тому же владельцу, эти кажущиеся обычными сделки имели алхимическую цель: превратить рубли, застрявшие в России, в доллары, спрятанные за пределами России», — указывал сотрудник The New Yorker.

Журналист издания утверждал, что схема была придумана еще в 2000-е другими банками в России, чтобы помочь импортерам избежать высоких налогов. По его словам, значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, «принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле».