Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Билл Гейтс выделит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19 Политика, 20:07 После возобновления полетов «Победа» достигла загрузки самолетов 90% Бизнес, 19:58 В пятиэтажке в подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа Общество, 19:54 «Мечел» решил с премией выкупить акции у несогласных с продажей Эльги Бизнес, 19:53 Международная федерация хоккея с мячом назвала сроки проведения ЧМ Спорт, 19:50 В Москве задержали главу Российской венчурной компании Технологии и медиа, 19:44 СК предъявил обвинения еще двум подозреваемым в публикации фото нацистов Общество, 19:36 «Транснефть» направит в Норильск отряд для ликвидации разлива топлива Общество, 19:31 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 19:28 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:23 Чиновник Минпромторга и трое посредников стали фигурантами дела о взятках Общество, 19:20 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 19:19 Суд запретил Карауловой находиться вне дома ночью до 2029 года Общество, 19:18 Сложность майнинга биткоина упала на 9,29%. Это близко к рекорду Крипто, 19:12
Бизнес ,  
0 

Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с российскими акциями

Deutsche Bank согласился выплатить $425 млн банковскому регулятору штата Нью-Йорк за зеркальные сделки с российскими акциями, которые проводились в том числе на территории США

Как сообщает агентство Reuters, немецкий банк согласился выплатить $425 млн за противозаконные сделки, которые в 2011–2015 годах позволили вывести из России $10 млрд. Еще $200 млн за «подозрительную деятельность» c Deutsche Bank намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.

Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на $2–3 млн, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию.

В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».

Крупнейшие посткризисные взыскания с банков в США
Фотогалерея 
<b>Bank of America</b><br><br><b>Когда заключили соглашение:</b> 2014 год<br><b>Сколько заплатили:</b> $16,65 млрд<br><b>С кем договорились:</b> Министерство юстиции США, нескольких федеральных агентств и шесть штатов.<br><br>Bank of America согласился заплатить властям США $16,65 млрд, чтобы окончательно урегулировать претензии относительно операций банка и приобретенных им в ходе кризиса активов (финансовая фирма Countrywide Financial и банк Merrill Lynch) по облигациям, обеспеченным жилищной ипотекой, которые стали одной из основных причин финансового кризиса 2007-2008 годов.<br><br>Это далеко не первый штраф, который BofA платит американским властям за докризисные нарушения. В 2013 году банк выплатил $11,6 млрд за необеспеченные ипотечные облигации, проданные агентству Fannie Mae в преддверии кризиса 2007-2008 годов. Также банк договаривался с Федеральным агентством жилищного финансирования на сумму $9,5 млрд в 2014 году, с ипотечными агентствами Fannie Mae и Freddie Mac — на $2,8 млрд в 2010 году и со своими инвесторами — на $8,6 млрд в 2011 году. Общая сумма штрафов в отношении самого BofA, с учетом всех предыдущих разбирательств, составляет теперь почти $75 млрд, подсчитала The Wall Street Journal.<br><a href="http://top.rbc.ru/economics/21/08/2014/944261.shtml">Читать полностью</a>

В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России. «Поскольку российская и офшорная компании принадлежали одному и тому же владельцу, эти кажущиеся обычными сделки имели алхимическую цель: превратить рубли, застрявшие в России, в доллары, спрятанные за пределами России», — указывал сотрудник The New Yorker.

Журналист издания утверждал, что схема была придумана еще в 2000-е другими банками в России, чтобы помочь импортерам избежать высоких налогов. По его словам, значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, «принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле».