Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
0 

Минюст США проверит Binance на помощь России в обходе санкций

Bloomberg: Минюст США начал расследование против Binance о возможном обходе санкций
Минюст США проверяет, не использовалась ли крупнейшая в мире криптобиржа для обхода ограничений против России. Весной Binance сняла часть запретов для россиян
Фото: Zuma\TASS
Фото: Zuma\TASS

Минюст США начал расследование на предмет того, использовалась ли крупнейшая в мире криптобиржа Binance россиянами для обхода санкций, пишет агентство Bloomberg cо ссылкой на пять источников.

Расследование ведет отдел национальной безопасности министерства. Сотрудники ведомства выясняют, не нарушили ли должностные лица Binance санкции, введенные против России после начала военной операции на Украине.

Параллельно расследование ведет и уголовный отдел министерства, пишет агентство. Binance обсуждает с Минюстом и прошлые обвинения в адрес биржи, связанные с обходом санкций в отношении Ирана.

В Binance заявили, что соблюдают все американские и международные санкции.

В марте 2022 года Binance прекратила принимать карты Visa и Mastercard, выпущенные на территории России. Это произошло после того, как платежные системы объявили о прекращении работы в стране.

Евросоюз изначально запретил россиянам хранить на криптокошельках в ЕС активы на общую сумму свыше €10 тыс. После этого Binance ограничила доступ к своим сервисам для тех граждан России, которые превысили этот лимит на бирже, — им был доступен только вывод средств.

В октябре 2022-го ЕС ужесточил запрет, теперь россиянам нельзя было в принципе владеть криптокошельками на территории союза. Binance после этого не сообщала о дополнительных ограничениях для россиян, а в условиях использования платформы говорится, что при разрешении юридических споров применяется законодательство Гонконга.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Весной 2023-го Binance сняла лимит в €10 тыс. В поддержке биржи сообщили «РБК Крипто», что юридическим лицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, полностью запрещено предоставлять услуги в ЕС и ЕЭЗ (Европейской экономической зоне) юрлицам и гражданам России, за исключением некоторых категорий лиц. В Binance отметили, что на территории ЕС эти ограничения применяются в полном объеме.

Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин пояснял, что Binance представляет собой группу компаний, учрежденных в разных странах. С большой долей вероятности российских пользователей Binance могли передать другому юрлицу, что дало возможность одновременно прекратить работу европейских юрлиц с россиянами и дать российским пользователям вести свои счета.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
Минобороны Франции перечислило военные поставки Украине за два года Политика, 09:37
В Казахстане произошло землетрясение Общество, 09:33
Власти проработают вопрос приоритета нефтяных грузов на железной дороге Бизнес, 09:20
Российские IT-компании на пике спроса: какие акции выбрать Pro, 09:19
Производство алкоголя в России с начала года выросло на 11% Бизнес, 09:17
В Самарской области произошел взрыв на железной дороге Общество, 09:08
Власти Гаити ввели комендантский час и режим ЧП из-за банд Политика, 09:06
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
2 факта перед стартом торгов на Мосбирже. Что важно знать инвестору Инвестиции, 08:59
Ходячий замок: почему 90% российских компаний не способны пережить кризис Pro, 08:48
Крымский мост открыли для автомобилей спустя 4 часа Общество, 08:41
Приостановление налоговых соглашений с Кипром: последствия на примерах Pro, 08:34
Полноценная квартира, не за МКАД и доступная по цене: где найти такую РБК и ПИК, 08:29
В Думе предложили увеличить пенсию за стаж больше 30 лет Общество, 08:27
Экспорт России через блокчейн и за крипту: защитит ли это от санкций Pro, 08:17