Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Финансы ,  
0 

Финразведка предложила ограничить переводы без открытия банковского счета

Росфинмониторинг предложил запретить переводить более ₽100 тыс. без открытия счета
Переводить средства без открытия счета в банке получится лишь на сумму до 100 тыс. руб., говорится в проекте Росфинмониторинга. Ведомство уверено, что так получится обеспечить борьбу с финансированием терроризма и экстремизма
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Росфинмониторинг предложил запретить перевод средств по упрощенной процедуре — без открытия банковского счета — в сумме 100 тыс. руб. либо в аналогичном размере в иностранной валюте. Эти изменения предложены для борьбы с финансированием терроризма и экстремизма, незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, пояснили в финразведке.

Ведомство предлагает установить обязанность банков и других компаний, переводящих деньги, «обеспечить неизменность и передачу в составе расчетных документов информации о получателе перевода». Если данных о получателе нет, деньги должны быть возвращены плательщику.

ЦБ, ФНС и финразведка нашли «разлом эквайринга» на ₽100 млрд в год
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

В прошлом августе Росфинмониторинг предложил ограничить сумму переводов физлиц по системам без открытия счета при упрощенной идентификации клиента 60 тыс. руб., писал «Коммерсантъ». Центробанк получил проект закона от ведомства, но в беседе с изданием там отметили, что инициативу прорабатывают.

Тогда участники рынка раскритиковали инициативу Росфинмониторинга. Ассоциация банков России указала на «множество вопросов и неудобств», вице-президент организации Алексей Войлуков отметил, что не понимает, «откуда и зачем появился такой закон».

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов назвали нужным такой лимит, но заявили, что установление «столь низкого порога» для перевода средств не вполне оправдано. Глава организации Виктор Достов предложил ограничить сумму переводов 600 тыс. руб., поскольку такая мера не затронула бы множество клиентов и не повлекла бы существенного роста издержек у участников рынка, позволив сохранить доступность услуги.

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81)
Инвестиции, 21 июн, 17:30
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54)
Инвестиции, 21 июн, 17:30
В Одессе мужчина погиб от взрыва гранаты в парке Политика, 11:59
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 11:55
Минобороны Литвы предложило ужесточить запрет на поездки в Россию Политика, 11:47
В Белгороде прогремели взрывы Политика, 11:43
ЗАЭС сообщила о нарушении работы инфраструктурных объектов после обстрела Политика, 11:42
Нетаньяху предупредил геев в Газе о «выстреле в затылок» Политика, 11:41
Дроны ВСУ атаковали Брянскую область Политика, 11:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгородской области в результате обстрела пострадал мужчина Политика, 11:24
Суперкомпьютер оценил шансы Грузии на победу во втором матче Евро Спорт, 11:15
Подозреваемый в покушении в Киеве на критика Токаева сдался властям Общество, 11:03
Члены богатейшей семьи Британии получили сроки за эксплуатацию прислуги Общество, 10:52
МИД пообещал ответить в случае закрытия визовых центров в США Политика, 10:44
Овечкина и Кросби лишили рекорда ХХI века в НХЛ Спорт, 10:34
В СК предложили разрешить дела против погибших в годы Второй мировой Политика, 10:30