Перейти к основному контенту
Финансы ,  
1 644 

Росфинмониторинг получит контроль над переводами денег из ряда стран

В Госдуму внесли поправки об обязательном контроле денежных переводов из ряда стран в Россию вне зависимости от суммы. Перечня этих стран пока нет, позже его обещают предоставить банкам
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Денежные переводы из ряда стран в Россию могут попасть под обязательный контроль Росфинмониторинга. Соответствующую поправку внес комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции ко второму чтению законопроекта о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами страны. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как говорится в тексте поправок, предполагается, что под обязательный контроль попадет перевод денег из определенных стран физическим и юридическим лицам (за исключением кредитной организации), а также иностранным организациям без образования юридического лица. Росфинмониторинг будет контролировать переводы, если они «поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью».

Перечень таких стран должен утвердить уполномоченный орган. Депутаты предлагают отнести этот список к информации ограниченного доступа, которая будет доводиться до банков в соответствии с порядком, определенным Росфинмониторингом по согласованию с Центробанком. Вступление этой поправки в силу запланировано на 1 октября.

В России ужесточат контроль за снятием наличных с иностранных карт
Финансы
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Депутаты также предлагают изменить правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств. Сейчас обязательному контролю подлежит получение и расходование некоммерческой организацией иностранных средств и другого имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. руб. Согласно поправке, контролировать будут все операции по получению или расходованию НКО денег или иного имущества.

Мера не коснется НКО, которые являются государственным органом, государственной компанией, публично-правовой компанией и потребительским кооперативом. Также исключение сделано для государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего образования, товариществ собственников недвижимости, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и объединений работодателей.

В 2019 году в России заработала норма, согласно которой банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с иностранных банковских карт, если страна-эмитент находится в «зоне повышенного внимания».

С января этого года в России вступили в силу поправки, усиливающие контроль за операциями россиян с наличными. Информация об операциях с суммами свыше 600 тыс. руб. должна передаваться в Росфинмониторинг. Раньше сведения о снятии или зачислении наличных на счет организации свыше этой суммы передавались регулятору, только если операция не соответствовала характеру ее хозяйственной деятельности.

СберПро Транспорт

Бизнес с ускорением. Как строительство скоростной железной дороги изменит инфраструктуру

СберПро ВЭД

Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока

СберПро Финансы

Субсидии для инноваций. Какие меры поддержки бизнеса будут доступны в 2025 году

СберПро Интересное

Востребованные ниши для импортозамещения

СберПро Торговля

Барометр отрасли. Ритейл: одежда, электроника и товары для дома

СберПро Торговля

Купи сейчас, плати потом. Как развивается рынок BNPL и с какими вызовами может столкнуться

СберПро Главная

Как подготовить производство к роботизации и получить нужный эффект

СберПро Главная

Как развивалась квантовая индустрия в 2024 году

СберПро Интересное

Зумеры вышли на работу. Что нужно знать бизнесу о найме нового поколения

СберПро Интересное

Что такое нейросеть и как работает эта технология

Авторы
Теги
Лента новостей
Пентагон выделил атомный авианосец для съемок фильма с Томом Крузом Общество, 14:53
Суд в Люксембурге оштрафовал банк Ротшильдов за участие в отмывании денег Финансы, 14:52
Ужин Трампа с держателями его мемкоина прошел под акцию протеста «Позор!» Политика, 14:47
Залужный заявил о превосходстве инноваций России на поле боя Политика, 14:45
Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25% Политика, 14:44
Путин рекомендовал регионам повысить собираемость оплаты за ЖКУ Недвижимость, 14:40
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. Кейсы РБК и GigaChat, 14:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК и ProductStar
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Константин Меладзе объявил о закрытии «ВИА Гры» Life, 14:32
Путин поручил кабмину и ЦБ снизить риски банкротства застройщиков Недвижимость, 14:30
VK купит права на показ решающих матчей за право играть в РПЛ Спорт, 14:29
Путин предложил на пост замглавы КС одну из старейших судей Политика, 14:28
В США выпустили первое пиво полностью из киноа Вино, 14:25
Генпрокурор попросил суд запретить в России украинскую секту «Аллатра» Политика, 14:22
«Исключительная устойчивость». Что будет с курсом биткоина дальше Крипто, 14:18