Лента новостей
Столтенберг обсудил с Лавровым создание военной базы США в Польше 02:29, Политика Хуг перед уходом назвал условие быстрого прекращения конфликта в Донбассе 01:57, Политика Экс-премьер Франции Вальс поборется за должность мэра Барселоны 01:56, Политика Близ Риги загорелась башня лютеранской церкви 01:18, Общество Порошенко случайно зашел в переговорную комнату Лаврова в ООН 00:54, Политика Белый дом пригрозил не дать Европе обойти санкции против Ирана 00:35, Политика Четверо пострадали при обстреле военными Марокко лодки с мигрантами 00:23, Общество СМИ узнали об идее РЖД забрать у «Аэроэкспресса» перевозки в Шереметьево 00:05, Бизнес Волкер передал Порошенко копию декларации о непризнании Крыма российским 25 сен, 23:42, Политика Ликсутов рассказал о новых ограничениях скорости в Москве 25 сен, 23:31, Общество Лавров связал арест «российского шпиона» в Норвегии с пропагандой 25 сен, 23:16, Политика Механизм несогласных: как сторонники сделки с Ираном защищаются от Трампа 25 сен, 23:05, Политика «ОПЕК грабит весь мир»: главное из выступления Трампа в ООН 25 сен, 22:56, Политика  Макрон назвал тупиковой логику Трампа в расчете цены на нефть 25 сен, 22:51, Политика Минобороны показало видео ударов новых противокорабельных ракет 25 сен, 22:44, Политика Qualcomm обвинила Apple в краже секретных данных для помощи Intel 25 сен, 22:41, Бизнес При взрыве на мебельной фабрике в Белоруссии пострадали шесть человек 25 сен, 22:26, Общество Санкции, кредиты и плохие долги: главные угрозы банковской системе России 25 сен, 22:24, Финансы Александр Головин впервые отыграл полный матч за «Монако» 25 сен, 22:20, Спорт Комику Биллу Косби вынесли приговор за сексуальное насилие 25 сен, 22:11, Общество Еще один фигурант списка Титова вернулся в Россию 25 сен, 22:00, Общество Захарова указала на единственное упоминание России в речи Трампа в ООН 25 сен, 21:58, Политика Китайская камера и диета из крекеров: как создавали Instagram 25 сен, 21:55, Общество  Роухани упрекнул Трампа за «игру словами» 25 сен, 21:42, Политика Регионы на марше: как последние выборы могут изменить российскую политику 25 сен, 21:36, Политика Трамп с трибуны ООН призвал бороться с социализмом 25 сен, 21:24, Политика Суд признал банк «Югра» банкротом 25 сен, 21:13, Бизнес Daily Beast узнала про законопроект о снятии части санкций с России 25 сен, 21:05, Политика
Суд не нашел сути обвинения в деле о хищении из «Открытия» 4,5 млрд руб.
Финансы, 02 мар, 10:42
0
Суд не нашел сути обвинения в деле о хищении из «Открытия» 4,5 млрд руб.
Из обвинительного заключения по делу о хищении из «Открытия» 4,5 млрд руб. не ясно «существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели и последствия», решила судья. Дело вернули в прокуратуру
Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Таганский суд Москвы возвратил дело о хищении из банка «Открытие» 4,5 млрд руб. в прокуратуру, узнал «Коммерсантъ».

По данным издания, причиной этому стало то, что судья не смогла понять из обвинительного заключения, в чем именно обвиняются его фигуранты — бывший руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и экс-сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев.

О том, что формулировки, которые использовало следствие, «не дают понимания, что же именно, когда и где совершили подсудимые», во время первых слушаний по делу заявили адвокаты подсудимых. Рассмотрев аргументы представителей потерпевших и надзорного органа, которые заявили, что устранить нарушения можно в ходе слушаний, судья Марина Орлова вернула дело обратно в прокуратуру. Обвинительное заключение составлено с нарушениями требований уголовно-процессуального кодекса, которые не позволяют суду вынести решение, указала она. В документе отсутствуют «существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели и последствия», говорится в ответе судьи.

В июне 2017 года следствие пришло к выводу, что хищения в банке были совершены с 2009 года по 2011 год в результате махинаций с ценными бумагами. Всего было установлено два преступных эпизода. Первый связан с совершением 77 сделок с ценными бумагами банка на внебиржевом рынке через зарегистрированную на Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited. Указанные компании были подконтрольны участникам сделки, а цены на бумаги создавались искусственно, считают следователи. В результате мошенничества у банка было похищено 251 млн руб., которые были переведены на счета фиктивных фирм в банках Литвы и Латвии.

Изучив этот эпизод, суд указал, что «при описании сделок по покупке-продаже ценных бумаг отсутствует указание на стороны сделок»: непонятно, в чем заключается обман и кому причинен ущерб, отмечает «Коммерсантъ».

Во втором случае были произведены махинации с аргентинскими ценными бумагами. Следствие считает, что участники группы ввели руководство банка в заблуждение, представив ему фальшивые документы о том, что аргентинские ценные бумаги номинируются в долларах, а не в песо (курс этих валют тогда составлял 1:4). В итоге в марте 2011 года банк «Открытие» купил у Gemini ценных бумаг почти на $214 млн. Таким образом, в общей сложности у банка, по подсчетам следствия, было похищено 4,3 млрд руб.

Фигуранты расследования — Посохов, Пономарев и Дмитриев — отказались признать себя виновными. В июне 2016 года Таганский райсуд Москвы заключил их под стражу, позже их перевели под домашний арест.

В рамках уголовного дела о хищениях банк «Открытие» заявил к обвиняемым гражданский иск о возмещении причиненного вреда на 4,2 млрд руб. Сумма исковых требований была снижена за счет того, что часть денег удалось взыскать в других юрисдикциях. Еще несколько обвиняемых в хищениях находятся в розыске, а некоторые из них были осуждены за границей и частично возместили «Открытию» причиненный ущерб, сообщал «Коммерсантъ» в июне 2017 года со ссылкой на пресс-службу банка.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа. Оценивая потребность банка «ФК Открытие» в докапитализации в октябре, Василий Поздышев говорил, что расходы на эти цели могут составить до 450 млрд руб.