Лента новостей
Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме Общество, 13:48 Серебряный призер Олимпиады-2018 перейдет в российский хоккейный клуб Спорт, 13:36 Приватбанк подал иск к Коломойскому в американский суд Бизнес, 13:33 ЦБ назвал реальной цель снизить ставки по ипотеке до 8% Финансы, 13:30 Бизнес победителей: как создать позитивную среду в бетонных джунглях РБК и ВТБ, 13:21 Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра Абызова Общество, 13:20 Маск пошел в суд из-за тендера на замену российских двигателей РД-180 Бизнес, 13:12 В Пакистане провели испытания баллистической ракеты «Шахин-2» Политика, 13:10 Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая Политика, 13:07 Синоптики предупредили москвичей о грозе и ливне Общество, 13:03 Brand Analytics назвала самых популярных российских хоккеистов в соцмедиа Спорт, 13:00 Renault представила новый кроссовер Arkana для России Авто, 13:00 Шкатулка Сатоши: что происходит с криптовалютами в мире Крипто, 13:00 Cамоокупаемость бизнеса: советы владельца сыроварни «Русский пармезан» 12:57
Финансы ,  
0 
СМИ узнали о массовом закрытии вызвавших подозрение у ЦБ счетов
Центробанк активизировал борьбу с отмыванием и обналичиванием денежных средств. По информации «Коммерсанта», в крупнейших банках проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов из списков, составленных ЦБ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Как пишет газета «Коммерсантъ», Центробанк расширил адресную борьбу с незаконными действиями в банковской сфере из-за постоянного совершенствования схем отмывания и обналичивания денежных средств.

Издание уточняет, что подобная практика, когда регулятор направлял в банк рекомендации по закрытию тех или иных подозрительных счетов, существует давно. Но в последние два месяца, по информации источников издания, эта работа «обрела такой масштаб, что стала заметна невооруженным глазом». Дошло до рассылаемых ЦБ списков конкретных клиентов конкретным банкам, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание, рассказали изданию банкиры.

«Все меры — в русле письма ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», выпущенного в конце прошлого года. Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации», — отметил один из собеседников издания.

Кроме того, как отмечает собеседник «Коммерсанта», теперь регулятор делает акцент именно на закрытии уже открытых счетов, а не на отказе в приеме на обслуживание, как раньше.

В пресс-службе ЦБ факт рассылки по банкам списков подозрительных клиентов изданию подтвердили. В регуляторе «Коммерсанту» рассказали, что Центробанк вправе запросить у банка дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения. Получив такой запрос, банки проводят углубленную проверку деятельности клиентов, затем они направляют ЦБ информацию о принятых мерах. При этом в пресс-службе ЦБ подчеркнули, что регулятор не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами — такие решения банки принимают самостоятельно.

Какое число клиентов банков попало в эти списки, в Центробанке не уточнили, пояснив, что статданными располагает Росфинмониторинг. В Росфинмониторинге «Коммерсанту» их также раскрывать не стали.

В Сбербанке и Альфа-банке детально комментировать изданию эту информацию не стали, заявив, что проводят все предусмотренные законодательством мероприятия, включая реализацию права отказа в проведении операций или открытии счета. В пресс-службах группы ВТБ и «Открытия» от комментариев отказались. В РСХБ на запрос «Ъ» не ответили.

В то же время источники издания утверждают, что подавляющему большинству компаний в списках, действительно, есть основания отказать в обслуживании, но есть и исключения, в том числе те, кто исправился, но, учитывая решимость ЦБ, от них проще избавиться. В такой ситуации банкиры не исключают рисков судебных претензий клиентов.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"