Лента новостей
Госдеп и Минфин США отчитались об эффективности антироссийских санкций 22:54, Экономика Судовладелец назвал причину задержания танкера «Механик Погодин» 22:48, Политика Ходорковский рассказал о потере «вкуса к бизнесу» после тюрьмы 22:33, Политика МИД объяснил санкции США принципом «чем хуже, тем лучше» 22:31, Политика CNBC узнал об упавшей в море российской ракете с ядерным двигателем 22:06, Политика «Витесс» Леонида Слуцкого арендовал футболиста «Реала» 21:56, Спорт В Дагестане шесть человек погибли в ДТП с участием трех машин 21:51, Общество Путин наградил орденом владельца санируемого банка «Уралсиб» 21:48, Общество «Эксмо» купит «Издательский дом Мещерякова» 21:46, Технологии и медиа В Киеве назвали число задержанных Россией в Азовском море судов 21:42, Политика Автор досье на Трампа выиграл дело против Фридмана, Авена и Хана 21:40, Общество Пространство для работы: три необычных офиса Москвы 21:34, Партнерский материал Би-би-си сообщила про арест американца из-за покупки бытовой химии 21:29, Общество «Уралкалий» проиграл конкурс на покупку команды «Формулы-1» Force India 21:26, Бизнес Представитель Якунина объяснил получение им рабочей визы в Германию 21:11, Общество «Мы стоим буквально на краю»: как в Думе обсуждали пенсионную реформу 21:07, Экономика Топилин оценил затраты на разморозку пенсионных накоплений в ₽500 млрд 20:59, Общество В МАГАТЭ заявили о продолжении ядерной программы КНДР 20:58, Политика Глава Microsoft рассказал об угрозе Fancy Bear для всех политиков США 20:52, Политика МИД пообещал сделать «необходимые выводы» в отношении Microsoft 20:52, Политика В Москве на акции в поддержку Сенцова задержали 11 человек 20:41, Общество На памятнике маршалу Коневу в Праге власти переписали текст таблички 20:20, Политика Рособоронэкспорт назвал сроки поставок С-400 в Турцию 20:13, Политика Шойгу раскритиковал поставщиков Минобороны за медленную работу 20:13, Общество Маркетплейс Farfetch рассказал Минфину США о нелегальных поставках в Крым 20:00, Бизнес В России запустят производство микроклизм с психотропными препаратами 19:58, Общество Совдир «Роснефти» рекомендовал направить половину прибыли на дивиденды 19:57, Бизнес На Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой 19:48, Общество
СМИ узнали о массовом закрытии вызвавших подозрение у ЦБ счетов
Финансы, 01 дек 2015, 05:57
0
СМИ узнали о массовом закрытии вызвавших подозрение у ЦБ счетов
Центробанк активизировал борьбу с отмыванием и обналичиванием денежных средств. По информации «Коммерсанта», в крупнейших банках проходят массовые закрытия счетов подозрительных клиентов из списков, составленных ЦБ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Как пишет газета «Коммерсантъ», Центробанк расширил адресную борьбу с незаконными действиями в банковской сфере из-за постоянного совершенствования схем отмывания и обналичивания денежных средств.

Издание уточняет, что подобная практика, когда регулятор направлял в банк рекомендации по закрытию тех или иных подозрительных счетов, существует давно. Но в последние два месяца, по информации источников издания, эта работа «обрела такой масштаб, что стала заметна невооруженным глазом». Дошло до рассылаемых ЦБ списков конкретных клиентов конкретным банкам, на которых последним рекомендовано обратить пристальное внимание, рассказали изданию банкиры.

«Все меры — в русле письма ЦБ 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», выпущенного в конце прошлого года. Просто сейчас с крупнейшими банками ведут прицельную работу: вызывают, показывают, как надо применять на практике изложенные в письме рекомендации», — отметил один из собеседников издания.

Кроме того, как отмечает собеседник «Коммерсанта», теперь регулятор делает акцент именно на закрытии уже открытых счетов, а не на отказе в приеме на обслуживание, как раньше.

В пресс-службе ЦБ факт рассылки по банкам списков подозрительных клиентов изданию подтвердили. В регуляторе «Коммерсанту» рассказали, что Центробанк вправе запросить у банка дополнительную информацию о клиентах, которые на основании информационных ресурсов ЦБ вызывают подозрения. Получив такой запрос, банки проводят углубленную проверку деятельности клиентов, затем они направляют ЦБ информацию о принятых мерах. При этом в пресс-службе ЦБ подчеркнули, что регулятор не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами — такие решения банки принимают самостоятельно.

Какое число клиентов банков попало в эти списки, в Центробанке не уточнили, пояснив, что статданными располагает Росфинмониторинг. В Росфинмониторинге «Коммерсанту» их также раскрывать не стали.

В Сбербанке и Альфа-банке детально комментировать изданию эту информацию не стали, заявив, что проводят все предусмотренные законодательством мероприятия, включая реализацию права отказа в проведении операций или открытии счета. В пресс-службах группы ВТБ и «Открытия» от комментариев отказались. В РСХБ на запрос «Ъ» не ответили.

В то же время источники издания утверждают, что подавляющему большинству компаний в списках, действительно, есть основания отказать в обслуживании, но есть и исключения, в том числе те, кто исправился, но, учитывая решимость ЦБ, от них проще избавиться. В такой ситуации банкиры не исключают рисков судебных претензий клиентов.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"