Финансовая пирамида вывела из России на Украину 1 млрд руб.
Как говорится на сайте МВД, задержанные организаторы и наиболее активные участники ООО «Российская социальная программа» — в основном граждане Украины. Подозреваемые задержаны в Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске, а также в Бурятии.
Организация, построенная по принципу финансовой пирамиды, привлекала деньги у населения, обещая альтернативу стандартному кредиту в виде государственной поддержки. Общество сообщало, что приобретает клиенту движимое и недвижимое имущество, оплата за которое якобы проведена на льготных условиях. Они выражались в виде минимальных процентных ставок и длинном сроке выплаты. Как сообщал портал «Банки.ру», организация предлагала свои услуги «людям, которым отказали другие финансовые учреждения». Для оформления договора требовался паспорт и ИНН.
Для заключения договора организация требовала внести 5–20% от стоимости необходимого клиенту имущества. Затем клиент должен был сделать дополнительные взносы. Как пишет «Банки.ру», в 2013 году максимальный срок выплат мог составить 30 лет. У программы было четыре варианта. Первый подразумевает первоначальный взнос в размере 5% при ставке 7,2% годовых, второй — 10-процентный взнос со ставкой 4,8% годовых, третий — 15-процентный взнос со ставкой 2,4%, четвертый — взнос 20% под 0% годовых. Купленное участником программы имущество оформлялось на него, но оставалось в залоге у компании до того, как клиент внесет сумму, указанную в договоре.
Один из участников программы рассказал порталу, что организация обещала передать имущество в течение трех месяцев. Однако в договоре указано, что имущество передадут на протяжении срока действия договора. Клиент организации не получил свое имущество, в правоохранительных органах тогда не увидели в этом состава преступления.
Организация легализировала полученные средства, переводя их на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем она обналичивала средства и вывозила их на Украину.
По предварительным оценкам, «Российская социальная программа» нанесла совокупный ущерб более чем 5 тыс. человек на 1 млрд руб.
МВД по Липецкой области возбудило и расследует уголовные дела в отношении организаторов и участников группы. Дела возбуждены по ч.1 ст.210, ч.4 ст.174.1 и ст.159 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершенного преступления, и мошенничество).
Как сообщает МВД, организация открыла свыше 40 представительств в 32 субъектах Российской Федерации. Полиция провела более 150 обысков, изъяла предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу, арестовала движимое и недвижимое имущество организации.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
