Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Трамп усомнился в возможности сократить добычу нефти в США Экономика, 04:05 WSJ узнала о покупке Эр-Риядом акций четырех нефтекомпаний на $1 млрд Бизнес, 03:54 В мэрии назвали возможную причину пожара в доме престарелых в Москве Общество, 03:35 Полиция нашла тело пропавшего восьмилетнего правнука Роберта Кеннеди Общество, 03:18 Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса Общество, 02:58 Ученые нашли подавляющий коронавирус за 48 часов препарат Общество, 02:27 В Петербурге возбудили дело за публикацию фейка о коронавирусе в соцсети Общество, 02:17 В Петербурге выписали штраф в ₽15 тыс. гулявшему с ребенком мужчине Общество, 02:06 Арабская коалиция остановит военную операцию в Йемене из-за коронавируса Политика, 01:49 Мишустин заявил о серьезном ударе коронавируса по бюджету Экономика, 01:10 Аналитики предрекли обвал страхового рынка из-за кризиса и коронавируса Финансы, 01:00 Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех Общество, 00:49 Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 1,5 млн человек Общество, 00:21 Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы Общество, 00:20
Финансы ,  
0 

Финансовая пирамида вывела из России на Украину 1 млрд руб.

МВД России задержало 19 организаторов финансовой пирамиды, выводившей деньги на Украину. По оценкам ведомства, от действий задержанных 5 тыс. человек понесли ущерб в 1 млрд руб.
Фото: Lori

​​Как говорится на сайте МВД, задержанные организаторы и наиболее активные участники ООО «Российская социальная программа» — в основном граждане Украины. Подозреваемые задержаны в Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске, а также в Бурятии.

Организация, построенная по принципу финансовой пирамиды, привлекала деньги у населения, обещая альтернативу стандартному кредиту в виде государственной поддержки. Общество сообщало, что приобретает клиенту движимое и недвижимое имущество, оплата за которое якобы проведена на льготных условиях. Они выражались в виде минимальных процентных ставок и длинном сроке выплаты. Как сообщал портал «Банки.ру», организация предлагала свои услуги «людям, которым отказали другие финансовые учреждения». Для оформления договора требовался паспорт и ИНН.

Для заключения договора организация требовала внести 5–20% от стоимости необходимого клиенту имущества. Затем клиент должен был сделать дополнительные взносы. Как пишет «Банки.ру», в 2013 году максимальный срок выплат мог составить 30 лет. У программы было четыре варианта. Первый подразумевает первоначальный взнос в размере 5% при ставке 7,2% годовых, второй — 10-процентный взнос со ставкой 4,8% годовых, третий — 15-процентный взнос со ставкой 2,4%, четвертый — взнос 20% под 0% годовых. Купленное участником программы имущество оформлялось на него, но оставалось в залоге у компании до того, как клиент внесет сумму, указанную в договоре.

Один из участников программы рассказал порталу, что организация обещала передать имущество в течение трех месяцев. Однако в договоре указано, что имущество передадут на протяжении срока действия договора. Клиент организации не получил свое имущество, в правоохранительных органах тогда не увидели в этом состава преступления.

Организация легализировала полученные средства, переводя их на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем она обналичивала средства и вывозила их на Украину.

По предварительным оценкам, «Российская социальная программа» нанесла совокупный ущерб более чем 5 тыс. человек на 1 млрд руб.

МВД по Липецкой области возбудило и расследует уголовные дела в отношении организаторов и участников группы. Дела возбуждены по ч.1 ст.210, ч.4 ст.174.1 и ст.159 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершенного преступления, и мошенничество).

Как сообщает МВД, организация открыла свыше 40 представительств в 32 субъектах Российской Федерации. Полиция провела более 150 обысков, изъяла предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу, арестовала движимое и недвижимое имущество организации.