Перейти к основному контенту
Финансы ,  
99 

В Сбербанке сообщили о согласии ЦБ на «отбеливание» черного списка

Вице-президент Сбербанка сообщил, что Центробанк согласился с предложением исключить из списка более тысячи человек, которым отказано в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег
Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори
Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори

Банк России согласился с предложением Сбербанка исключить 1200 бизнесменов, которым отказано в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег, из черного списка банка, сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов, передает корреспондент РБК.

«Предприниматели получили положительный ответ. У нас не было отрицательных ответов [по 1200 предпринимателям]», — сказал он.

В Центральном банке РБК сообщили, что банки с ноября 2017 года получили возможность самостоятельно удалять из черных списков клиентов. «Она [возможность] предусмотрена в методических рекомендациях Банка России», — пояснили там. В ЦБ также добавили, что информация об удалении сведений об отказах направляется затем регулятором во все кредитные организации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения.

О том, что Сбербанк рассматривает дела более тысячи своих клиентов, Попов рассказал РБК 15 февраля. Он пояснил, что «если человек уверен в своей добропорядочности, но допустил какую-то ошибку, серию случайных операций, то банк готов рассматривать такие случаи на предмет реабилитации такого клиента».

Система обмена данными между банками о неблагонадежных клиентах функционирует с лета 2017 года, ЦБ рассылает в банки списки людей, которым было отказано в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о борьбе с отмыванием доходов. При этом в регуляторе подчеркнули, что отказ в обслуживании в одном банке необязательно должен рассматриваться как причина для отказа в другом.

К ноябрю прошлого года Банк России подготовил механизм, который позволяет исключить сведения о добросовестных клиентах, попавших в черный список по технической ошибке или «по основаниям, не связанным с наличием риска отмывания денег». В ЦБ также подчеркнули, что будут учитывать при анализе деятельности банков «качество и эффективность» действий с черным списком, а также решения по клиентским жалобам на включение в перечень.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Лента новостей
Адвокат сообщил, что освобожденного в России украинца сразу забрало ТЦК Политика, 20:22
NYT узнала, к каким действиям Трампа подготовились в России Политика, 20:18
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета Общество, 20:09
РАЭК сообщила об аудите после ареста главы ассоциации по делу о госизмене Бизнес, 20:05
КС разъяснил, когда жилье по соцнайму можно включить в наследство Недвижимость, 20:03
Путин поручил установить День языков народов России Общество, 19:57
Испания пообещала НАТО увеличить свою армию к 2035 году Политика, 19:56
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Суд арестовал сотрудников «Транснефть-Урала» по делу о взятках Общество, 19:51
Клуб АПЛ исключили из Лиги Европы из-за «Лиона» Спорт, 19:40
S7 открыла продажу билетов на рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы Общество, 19:34
«Билайн» возглавил первый российский рейтинг сервисов маркировки звонков Отрасли, 19:30
Новая система высшего образования заработает в 2027/28 учебном году Политика, 19:30
Путин внес изменения в ношение военной формы Политика, 19:23