Еще один московский банк лишен лицензии за отмывание денег
Соответствующее решение было принято в связи с неоднократным нарушением банком "Интерконтакт" в течение 1 года требований, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк России с 27 июля 2006г. назначил временную администрацию по управлению банком "Интерконтакт" сроком действия до дня вынесения Арбитражным судом решения о признании банка банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения Арбитражного суда о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению банком назначена ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Надежда Саакова.
Это уже третий столичный банк, потерявший лицензию в этом месяце. Две недели назад, 14 июля, права на осуществление банковских операций лишились ООО "Коммерческий банк "Мособлинвестбанк" и ОАО "Акционерный коммерческий банк "Федеральный банк развития". Как говорилось в сообщении ЦБ, решение об отзыве лицензии у обоих банков было принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Мособлинвестбанку" предписывается также неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Всего же с начала года Центральный банк России отозвал лицензии почти у трех десятков кредитных организаций. Общее количество организаций, лишенных лицензий на осуществление банковских операций, превысило 1,5 тыс. Как сообщила в мае этого года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Елена Ищенко, в 2005 году в результате проверок около 95% банков были уличены в операциях, противоречащих закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". При этом лицензии тогда отозвали менее чем у трети нарушителей, остальным банкам были вынесены предупреждения и наложены штрафы. В 2006 году ЦБ действует по отношению к нарушающим законодательство кредитным организациям гораздо жестче. Это позволяет предположить, что отзыв лицензий в этом году продолжится.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
